Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2008 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2008

Till: Styrelsen
Från: Granskningskommittén
Datum: 13 oktober 2008

Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2008

Svenska sektionens budget för 2009
Enligt styrelsens direktiv för budgetarbetet skall intäktsbudgeten för 2009 ligga på nivå 63,1 Mkr, vilket utgör en ökning mot 2008 på 3%. Denna ökning är i paritet med handlingsplanen som upptar genomsnittlig ökning 3% per år. Ökningen känns ändå som vågat hög med tanke på senare tidens oro på aktie- och finans-marknaden. Sekretariatets prognos för intäkter 2008 är 58,5 Mkr enligt andra tertialrapporten. Föreslagen intäktsbudget 2009 är alltså 7,8% högre än senaste prognosen för 2008.

I likhet med föregående år menar Granskningskommittén att budgetnivån på 63,1 milj. är för optimistisk men tanke på att vi nu är mitt i en lågkonjunktur samt rådande finanskris som kommer att sätta sina spår under lång tid framåt, vilket vi kan förvänta oss även återverkar på våra bidragsgivare. Tilläggas skall att antalet sparare i Humanfonden fortsätter att minska samt den kraftiga nedgång fonden drabbats av.

Granskningskommittén föreslår därför att budgetramen bör ligga på en mer realistisk nivå, vilket anses vara där 2008 års utfall förmodligen kommer att hamna, 58,5 milj. Till detta bör dock läggas de omkring 1 Mkr i intäkter som överförs i samband med att Amnesty Business Group integreras i sektionens budget. Vi rekommenderar därför en budgetram på 59,5 Mkr år 2009.

Ekonomisk rapport för andra tertialet 2008
Senaste ekonomirapporten vi har kunnat ta del av visar att flera intäktsslag ligger något lägre än budget då med utgångspunkt att 3:e tertialet följer de två tidigare. Något oroande då budget trots allt sänktes med 1,2 Mkr från ursprungligt förslag för 2008. Gåvor via autogiro ökar, vilket är väntat då allt fler medlemmar övergår till denna betalningsform. Ekonomiska läget ser för stunden stabil ut men man får av den anledningen inte blunda för att framtiden är ytterst osäker. Särskilt gäller detta trenden för gåvor, som vi tror kommer att avmattas i takt med att lågkonjunkturen fördjupas och givarnas oro för sin egen ekonomi förväntas öka.

Bidraget från Humanfondens sparare väntas enligt prognos ligga under budget, vilket bör observeras då det budgettekninskt redan från början budgeteras lågt. Oroande är också att antalet sparare i Humanfonden fortsätter att minska från över 11000 som mest till nu (31 aug) 6908 vilket är en minskning med ca.400 senaste året (31 aug. 2007-31 aug. 2008). Med tanke på hur aktiefondmarknaden utvecklats senaste tiden kan man i närtid inte se någon ljusning. Allt tyder på att största försiktighet måste råda vid ny budgetering och inga nya utgiftsslag bör etableras.

Granskningskommittén konstaterar med tillfredställelse att styrelse och sekretariat har fokus på SFI:s regler och vidtagit åtgärder så att uppföljning görs på ett tillfreds­ställande sätt.

Svenska Amnestyfondens budget för 2009
Om sektionsstyrelsen beslutar om en annan budgetram än 63,1 Mkr så påverkar detta även Amnestyfondens budget. Granskningskommittén rekommenderar även Amnestyfonden att planera och ha beredskap för att intäkterna år 2009 knappast kommer att överträffa prognosen för 2008.
Granskningskommittén ser gärna att Amnestyfonden kompletterar budgetförslaget med SFI-nyckeltal inför kommande budgetmöten.

Svenska sektionens Granskningskommitté, i oktober 2008.

Jan Nygren
Maria Eklund
Åsa Fahlbeck
Öjar Janhager