Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2011

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 9 september 2011


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

ÅRSMÖTESBESLUT § 51, 2009

Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer – förslag från styrelsen

Beslut

att uppdra åt styrelsen att se över formerna för gruppröstning som regleras i våra stadgar och eventuellt komma tillbaka till årsmötet 2010 med ett förslag på ändringar eller avskaffande av gruppröstningen.

Denna punkt har på nytt lagts till i februari 2011 eftersom den i beslutet från junimötet 2009 med uppföljning av årsmötesbeslut, bakades in i den då förestående organisationsutredningen men aldrig föranledde att något förslag lades fram. Frågan kommer att behandlas i samband med demokratiutredningen som kommer att startas under hösten 2011.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.

Frågan är beroende av arbetet med Amnestys globala identitet (Global Identity 2), som ännu inte fastslagits, och kommer förmodligen inte att kunna behandlas förrän på styrelsens septembermöte 2011.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Uppdraget är bordlagt i avvaktan av pågående IT-processer på sekretariatet.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 19-20 MARS 2011

§ 145 Budget- och verksamhetsmötets syfte

Beslut

att styrelsen föreslår årsmötet 2011 att ge styrelsen mandat att efter ICM 2011, i dialog med GK, ändra GK:s direktiv avseende rapportering, med hänsyn till de nya rapporteringssystem som då kan föreligga,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 14 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 5-6 maj samt 8 maj 2011

Beslut

att uppdra åt Christer Arnrup att skicka ut den skriftliga sammanfattning som finns av styrelsens utvärdering av styrelseåret 2010/11 till styrelsen,


§ 23 Utvärdering av årsmötet årsmötet

att uppdra till SG1 att eventuellt föreslå vidare uppdrag mot bakgrund av sekretariatets rapport i styrelseforum,


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.


§ 26 Arbetsordningen

Beslut

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över formuleringarna i arbetsordningen gällande uppdrag till sekretariatet och gäster på styrelsemöten,

att uppdra åt Christer Arnrup att återkomma i styrelseforum senast till februarimötet med ett förslag på hur informationsutbytet mellan sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse ska konkretiseras i arbetsordningen.

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över suppleanternas roll och hur de reserverar sig vid fattandet av per capsulam-beslut.

att revidera arbetsordningen i enlighet med den förda diskussionen.


§ 30 Inför ICM

Beslut

att uppdra åt Anton Lidström att snarast möjligt lägga ut fler ICM-resolutioner för diskussion i styrelseforum.

att uppdra åt sekretariatet att begära att distriktets ekonomiska tillgångar tillsvidare deponeras hos sektionen,

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med intresserade medlemmar i distriktet så snart som möjligt åter starta en fungerande verksamhet i distriktet.

Sekretariatet har inte kunnat nå distriktet trots upprepade försök.

§ 123 HANTERING AV DISKRIMINERING

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till decembermötet 2011 ta fram en uppförandekod innehållande en policy för whistle-blowing för svenska sektionen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 19-20 MARS 2011

§ 144 FRII:s kodrapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortsättningsvis lägga fram FRII:s kodrapport till februarimötet istället för till marsmötet samt att föra in justeringen i arbetsordningens punkt 32.


§ 145 Budget- och verksamhetsmötets syfte

att uppdra åt sekretariatet att årligen i samband med budgetförslaget rapportera om hur medlemmarnas synpunkter har beaktats i budgetförslaget.


§ 149 Rutiner vid diskriminering

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att efter årsmötet uppdatera dessa rutiner i enlighet med årsmötets beslut om diskrimineringsombudens roll,


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 5-6 MAJ 2011

§ 171 Insamlingsrätt för grupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram riktlinjer för hur insamlingstillstånd för grupper dras in och sedan eventuellt beviljas på nytt, senast till septembermötet 2011,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelseforum med information om hur motsvarande situation hanteras gällande distrikten.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 23 Utvärdering av årsmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att snarast återkomma i styrelseforum med en rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av årsmötesgruppens utvärdering,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma snarast med en sammanfattning och analys av deltagarnas årsmötesutvärdering.


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 47 Förslag från styrelsen om tillsättande av uppdragsgrupp som utreder demokratin inom Amnesty

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG1 ta fram förslag till direktiv för uppdraget till styrelsens septembermöte 2011 och därefter utse uppdragsgruppen. I direktiven ska det ingå att medlemmarna ska konsulteras under processen.


Årsmötesbeslut § 48 Motion om stöd till samordningar och specialgrupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för arbetet med handlingsplanen 2012-2013 utveckla och förstärka stödet till samordningar och specialgrupper och rapportera till styrelsen i samband med att den nya planen presenteras på februarimötet 2012, samt att i tertialrapporteringen ta upp hur arbetet organiseras och fortgår.


Årsmötesbeslut § 49 Motion om arbetet för samvetsfångar

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte återkomma med en rapport kring hur arbetet med samordningar fungerar nationellt och internationellt.


Årsmötesbeslut § 52 Motion om att stärka grupperna inom Amnesty

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för handlingsplanen för 2012-2013 ange att antalet grupper ska öka fram till 2016 som ett mål och hur vi ska arbeta med det. Rapportering sker löpande till styrelsen i tertialrapporteringen,

att uppdra åt sekretariatet att till novembermötet 2011 redogöra för de rutiner finns som säkerställer att grupperna informeras och blir tillfrågade om de vill vara med att planera/genomföra centralt initierade aktiviteter inom deras geografiska område.


Årsmötesbeslut § 53 Motion om utveckling av de lokala grupperna

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att presentera förslag till direktiv för en uppdragsgrupp på styrelsens septembermöte 2011 och att därefter utse gruppen. Rapportering av gruppens arbete bör ske första gången till styrelsen vid februarimötet 2012.


Årsmötesbeslut § 54 Motion om information om tillfälliga lokala arrangemang

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens septembermöte 2011 redogöra för de rutiner som finns för att säkerställa att de som engageras i face-to-face får information om vilka lokala grupper som finns samt att grupperna informeras om lokala face-to-face-aktioner samt om eventuella besök på orten av representanter för centrala Amnesty.


Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.


Årsmötesbeslut § 56 Motion om tolkning på årsmöten

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram riktlinjer för tolkning av anföranden på andra språk än svenska på sektionens årsmöten till styrelsens decembermöte 2011.


Årsmötesbeslut § 57 Motion om ändring av medlemsdefinitionen i distriktens standardstadgar

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra in ändringen i distriktens standardstadgar och kommunicera ändringen till distrikten.


Årsmötesbeslut § 59 Förslag från styrelsen om resolution till ICM om statliga medel

Beslut

att uppdra åt sektionens ICM-delegation att på ICM 2011 verka för att Amnesty International i framtiden inte tar emot offentliga medel.


Årsmötesbeslut § 60 Förslag från styrelsen om förändring av Granskningskommitténs direktiv och budgetmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att efter ICM, vid det första styrelsemöte då beslut om rapporteringssystem för sektionerna föreligger, lämna förslag till styrelsen på en uppdatering av GK:s direktiv angående rapportering,

att arrangera ett verksamhetsmöte med start hösten 2011.


Årsmötesbeslut § 61 Förslag från styrelsen om förändrad roll för diskrimineringsombuden

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra in stadgeändringen samt att till styrelsens novembermöte 2011 presentera det nya det nya stycket i årsmöteshandboken om diskrimineringsombudens roll i enlighet med årsmötesbeslutet.

§ 31 Ungdomsrådet

Beslut

att sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsens junimöte 2012 om ungdomsrådets utveckling,


§ 33 Riskanalys av sektionens verksamhet och intäkter

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG3 att återkomma till styrelsens februarimöte 2012 med ett diskussionsunderlag om redovisningsgruppers insamling utanför 90-kontot.


§ 35 Kommande strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariat att i samråd med SG3 till septembermötet ta fram ett dokument som klargör begrepp och definitioner gällande strategier och andra styrdokument och vart dessa finns i planeringsdokumentshierarkin,

att uppdra till sekretariatet till septembermötet ta fram ett förslag på vilka strategier svenska sektionen behöver för de kommande åren för att nå ISP och Svenska Amnesty 2016.