Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 24-25 september 2005 Dagordning för möte 1-2 september 2005

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 SEPTEMBER 2005

Tid: Lördag 24 september klockan 09.30 - söndag 25 september kl
15.00
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Magnus Brattgård


HUVUDTEMA:
- Aktivism i framtiden
- Rådsmötet 2005 - hur går vi vidare?


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 24 september

09:30 - 10:00 MORGONFIKA MED DISTRIKTSOMBUDEN (DO)

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 4-5 juni 2005 [Möte med sektionens styrelse den 4-5 juni 2005]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 4-5 juni

10.15 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden [Amnestyfonden - verksamhet och rutiner]

11.00 - 12.30 3. RAPPORT FRÅN DET INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET 2005 (ICM)
- Beslut tagna på ICM 2005 [Decisions of the 2005 Amnesty International Council Meeting Morelos, México (Revised document)] [Svensk sammanfattning av besluten vid det intenationmella rådsmötet 2005 (ICM)]

12.30 - 13.00 4. AMNESTYFONDEN [Lägesbeskrivning av Amnestyfondens arbete]

13.00 - 13.45 GEMENSAM LUNCH MED DO

13.45 - 14.30 5. UPPDRAG 2005/2006 [Uppdrag formulerade 2005]
- Kriminalisering av köp av sexuella tjänster
- Årsmötets innehåll och form
- Varför blir man inte medlem i Amnesty? [Direktiv: Förslag till direktiv om en extern undersökning bland underrepresenterade grupper ]
- Intern kommunikation [Utredning av den interna kommunikationen inom Amnesty]

14.30 - 15.30 6. EKONOMI 2005
- Ekonomisk rapport t o m augusti 2005 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2005, samt bilaga 1-5]
- Budgetmötet [Sektionens budgetmöte 2005]
- Mottagande av fastigheter [Beslut om mottagande av fastigheter och andel i bostadsrättsförening]
- Marknadsundersökningar om Amnesty [Marknadsundersökningar (powerpoint-presentation)]

15.30 - 15.45 KAFFE MED DISTRIKTSOMBUDEN

15.45 - 17.30 7. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Förutsättningar för verksamheten 2006
- Hur når vi målen i handlingsplanen? [Etappmål för perioden 2004-2006 (utdrag ur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010)]
- Att växa genom ökad aktivism och fundraising

18.00 - MIDDAG PÅ FRÄCKA HALVPANNAN BAR & KÖK


Söndag 25 september

09:15 - 09:30 MORGONKAFFE MED DISTRIKTSOMBUDEN (DO)

09.30 - 11.00 8. STRATEGI FÖR ATT ÖKA AKTIVISMEN [Strategi för att öka aktivismen]

11.00 - 11.30 9. UTVÄRDERING OCH REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN [Etappmål för perioden 2004-2006 (utdrag ur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010)] [Förslag till direktiv för utvärdering av hur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 togs fram]

11.30 - 12.00 10. MÖTE MED VALBEREDNINGEN
- Styrelsens kompetensbehov

12.00 - 13.00 GEMENSAM LUNCH MED DO

13.00 - 14.00 11. INFÖR ÅRSMÖTET/MR-KONFERENSEN 2006 [Förslag angående styrelsens förberedelser inför sektionens årsmöten] [Förslag till förändrat upplägg av årsmötet/mr-konferensen 2006 i Göteborg]

14.00 - 15.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- Möteskalender 2005/2006 [Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2005/2006]
- Nordisk ungdomskonferens [Nordisk ungdomskonferens 2006 (1 bilaga)]
- AmnestyPress och kommunikationen med medlemskåren [AmnestyPress och styrelsens kommunikation med medlemskåren]
- Utvärdering av styrelsemötet [Formulär för utvärdering av styrelsemöten]



Med vänlig hälsning,




Christine Pamp Carl Söderbergh