Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 5-6 mars 2005 Dagordning för möte 1-2 mars 2005

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 5-6 MARS 2005

Tid: Lördag 5 mars klockan 10.00 - söndag 6 mars kl 15.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Anja Melin

HUVUDTEMAN:
- Årsredovisning
- Styrelsens förslag samt yttranden över inkomna motioner
- Möte med specialgrupp och valberedning

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 5 mars

10.00-10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 22-23 januari 2005 [Protokoll från styrelsemöte 22-23 januari 2005]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet den 22-23 januari 2005

10.15-10.45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestyfonden
2.5 Rapport från AIK

10.45-12.30 3. INFÖR ICM
3.1 Rapport från det internationella finansmötet [Mötesanteckningar från det internationella finasmötet 19-20 februari 2005]
3.2 Frågor inför det internationella rådsmötet [Inför ICM: Militära interventioner] [Inför ICM: Amnesty International och sexuella och reproduktiva rättigheter]

12.30-13.30 LUNCH

13.30-16.30 4. INFÖR ÅRSMÖTET 2005
4.1 Möte med Anna Dahlbäck och Rikard Backelin
4.2 Förslag till årsmötesdagordning [Förslag till dagordning vid årsmötet 2005]
4.3 Förslag till seminarier och gäster
4.4 Yttranden över inkomna motioner [Motioner till årsmötet 2005] [Diskussionsunderlag om representativ demokrati]
4.5 Styrelsens förslag
- Resolutioner till ICM [Svenska sektionens resolution angående Chair’s Forum] [Svenska sektionens resolution angående aktionsfall]
- Medlemsavgifternas storlek [Förslag angående medlemsavgifternas storlek för 2006 och 2007]
- Gruppavgifternas storlek [Förslag angående gruppavgifternas storlek för 2006-2007]
- Tidigareläggande av årsmötet [Tidigareläggande av sektionens årsmöte]
- Budgetmötets framtid [Styrelsens förslag till årsmötet: Budgetmötets framtid]
4.6 Förslag till beredningsgrupper [Förslag till beredningsgrupper vid årsmötet]
4.7 Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet

16.30-17.30 5. AMNESTY BUSINESS GROUP
- Verksamhetsberättelse 2004 [Amnesty Businesss Group: Verksamhetsberättelse 2004]
- Verksamhetsplan och mål 2005 [Amnesty Businesss Group: Verksamhetsplan och mål 2005]
- Ekonomisk årsrapport 2004 [Amnesty Business Group: Ekonomisk årsrapport 2004]
- Budget 2005 [Amnesty Business Group: Budget 2005]

18.00- MIDDAG


Söndag 6 mars

09.30-10.30 6. EKONOMISK REDOVISNING 2004
- Årsredovisning 2004 [Ekonomisk redovisning 2004: Årsredovisning 2004]
- Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2004 [Ekonomisk redovisning 2004: Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2004]
- Bilaga 1-6 [Ekonomisk redovisning 2004: Bilaga 1-6]

10.30-11.00 7. BETALNING FÖR ANNONSUTRYMME [Betalning för annonsutrymme]

11.00-11.30 8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET [Valberedningens förslag till årsmötet]

11.30-12.30 9. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
- Mångfald och jämställdhet inom svenska Amnesty [Rapport om mångfald och jämställdhet inom svenska Amnesty] [Rapport om mångfald och jämställdhet inom svenska Amnesty, bilagor]
- Arbete på eget land (APEL) [Arbete på eget land (APEL)]

12.30-13.30 LUNCH

13.30-14.30 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET, forts.

14.30-15.00 10. ÖVRIGA FRÅGOR
- Rekommendationer till grupper angående ekonomin [Rekommendationer – hur får vi grupperna att känna mer ansvar för ekonomin?]
- Utvärdering av styrelsemötet [Formulär för utvärdering av styrelsemöten]








Med vänlig hälsning,







Christine Pamp Carl Söderbergh