Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 13-14 mars 2004 Dagordning för möte 1-2 mars 2004

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 MARS 2004

Tid: Lördag 13 mars klockan 10.00 - söndag 14 mars kl 13.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Christian Gräslund
Ordförandereserv: Jeanette Irekvist

HUVUDTEMAN:
- Årsredovisning
- Yttrande över inkomna motioner
- Möte med specialgrupp och valberedning

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 13 mars

10.00-10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 24-25 januari 2004 [Protokoll från styrelsemöte 24-25 januari 2004]

10.15-11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet [Personalrapport 2003]
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestyfonden [Uppdragsbeskrivning för kontaktpersonerna fonden-sektionen]
2.5 Rapport från Chairs Forum [Rapport från Chairs Forum, Amsterdam, 20-22 februari 2004]

11.15-12.30 3. UTVÄRDERING AV DISTRIKTSCENTRET I MALMÖ [Utvärdering av distriktscentret i Malmö]

12.30-13.30 LUNCH

13.30-14.30 4. EKONOMISK REDOVISNING 2003
- Årsredovisning 2003 [Årsredovisning 2003]
- Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2003 [Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2003]
- Bilaga 1-6 [Bilaga 1-6]

14.30-17.30 5. INFÖR ÅRSMÖTET/MR-KONFERENSEN 2004
5.1 Yttranden över inkomna motioner [Motioner och förslag]
5.2 Information om påverkanstorg [Rapport påverkanstorg]
5.3 Förslag till beredningsgrupper
5.4 Information om MR-konferensen
5.5 Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet
5.6 Förslag till årsmötesdagordning [Förslag till dagordning till årsmöte/mr-konferens 2004]

17.30 MIDDAG


Söndag 14 mars

9.30-10.00 6. STYRELSENS UTVECKLINGSSAMTAL

10.00-10.30 7. UPPFÖLJNING AV UPPDRAGSGRUPPER [Uppdragsgrupper 2003/2004] [Direktiv för uppdrag om decentraliserad och utlokaliserad verksamhet i Göteborg och Malmö]

10.30-11.00 8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET [Valberedningens förslag och nomineringar till årsmötet 2004, rev. 2004-03-08]

11.00-12.00 9. MÖTE MED HBT-GRUPPEN

12.00-12.30 10. ABG'S VERKSAMHETSPLAN [Amnesty Business Group Verksamhetsplan och mål 2004] [Amnesty Business Group Verksamhetsberättelse 2003]

12.30-13.00 11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Utvärdering av styrelsens visionsmöte i Uppsala
- Styrelsens majmöte
- Representant till EU-föreningens årsmöte




Med vänlig hälsning,







Christian Gräslund Carl Söderbergh