Protokoll från AU-mötet den 20 februari 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2000

amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden



PROTOKOLL


MÖTE MED STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) DEN 20 FEBRUARI 2000



Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá Anmält förhinder
Maria Eklund X
Christian Gräslund X
Hanna Roberts X, Ordförande
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X


Sekretariatet

Tessi Fickendey X, Sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X




1. Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


2. Rapporter från utskotten

Christian Gräslund, avger en kort rapport från A-utskottsmötet den 5 februari. AU diskuterar hur den svenska sektionen ska vara representerad vid EU-föreningens årsmöte den 13-14 maj. Eventuella nomineringar till EU-föreningens styrelse samt motioner bör inkomma senast den 15 mars.

Maria Eklund meddelar att B-utskottet har sitt nästa möte den 26 februari 2000.

Torbjörn Söderberg meddelar att även C-utskottet träffas under nästa helg i Stockholm.

Henrik Zetterquist har som sammankallande i D-utskottet, inget nytt att rapportera.


3. Ekonomisk rapport

Henrik Zetterquist ger en kort redogörelse inför slutrevisionen nästa fredag. Man har bett revisorerna om hjälp med budgeteringen av Humanfondsreserven, som under 1999 genererade ett överskott på 4 mkr. Kostnaderna följer budget, dock blev ICM dyrare p g a "fair pool system". Vidare diskuterade AU den önskvärda profilen av den nya ekonomiansvarige. Arbetet med bokslutet pågår och en fullständig redovisning sker vid styrelsens möte i mars.


4. Inför årsmötet

Förslag till yttranden över motioner som inkommit

AU tar del av de motioner som inkommit och diskuterar hanteringen av dessa.

Motion 1: "Motioners utformning"
C-utskottet återkommer med underlag till yttrande till styrelsens marsmöte.

Motion 2: "Lokalt främjandearbete"
Maria Eklund redogör för de två alternativa svar som B-utskottet berett och AU kommenterar dessa.

Motion 3: "Specialgruppernas ställning"
Torbjörn Söderberg tar till sig AU:s kommentarer, som delges C-utskottets medlemmar nästa helg.

Motion 4: "De mänskliga rättigheternas grund"
A-utskottet förbereder ett förslag till marsmötet.

Motion 5: "Bättre handlingsplaner"
Henrik Zetterquist och Torbjörn Söderberg bearbetar ett utkast efter de diskussioner som förts på AU.

Motion 6: "Verksamhetsförteckning"
Torbjörn Söderberg utarbetar ett underlag tillsammans med sekretariatet.

Motion 7: "Tackbrev/ diplom till bidragsgivare"
Styrelsen kommer att verka för att det material som efterfrågas i motionen tas fram, men AU ställer sig tveksam till om detta är en årsmötesfråga.

Motion 8: "Flyktingarbetet"
Christian Gräslund förbereder ett yttrande tillsammans med A-utskottet.

Motion 9: "Etablering av aktivistcenter"
Henrik Zetterquist utarbetar ett underlag tillsammans med D-utskottet.

Motion 10: "Bok om barnens rättigheter"
AU rekommenderar att B-utskottet tillsammans med sekretariatet kontaktar motionären.




Förslag från styrelsen till årsmötet

AU diskuterar följande åtta förslag från styrelsen till årsmötet:

1. IT mot tortyr
2. Uppföljning av blixtaktioner
3. Avgifter för 2001
4. Revidera flyktingriktlinjer
5. AI och statligt stöd
6. Stadgeändring vad gäller kallelse/ verksamhetsberättelse
7. Stadgeändring om MR-konferens

Förslagen Humanitär intervention, Vapenexport samt "Naming the perpetrators", som tidigare diskuterats, utgår.
AU anser att man fortsättningsvis ska behandla frågan om förhållandet mellan sektionen och Amnestyfonden i samverkansgruppen och inte komma med förslag till årsmötet. Detta bör diskuteras på nästkommande styrelsemöte.

Förslag till seminarier

Dan Grundin återger de åtta av styrelsen föreslagna seminarieteman:

Fredag: DUG, Den internationella mandatutvecklingen, Tortyr, Ungdomsrådet
Lördag: Fundraising, Aktivismfrågan, EU:s flyktingpolitik, Litauen

Förslag till gäster

Carl Söderbergh och Dan Grundin redogör för det pågående arbetet med att kontakta de tre internationella gästerna till årsmötet.

Förslag till funktionärer

Hanna Roberts och Dan Grundin rapporterar till AU om det fortskridande arbetet, att inom Amnestyrörelsen finna lämpliga funktionärer till bl a årsmötets beredningsgrupper.

Förslag till dagordning för årsmötet

Dan Grundin redogör för det förslag till dagordning som finns.

Förslag till verksamhetsberättelse 1999

AU går igenom förslaget till verksamhetsberättelse och föreslår några mindre ändringar och justeringar i texten. Den slutliga versionen presenteras för styrelsen på marsmötet.

Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet

AU diskuterar styrelsens arbetsfördelning under årsmötet och enas om att de sammankallande i utskotten föredrar och leder diskussioner om styrelsens yttranden i beredningsgrupper och i plenum. Sekretariatet sammanställer en motionslista till marsmötet, där de huvud- respektive reservansvariga inom styrelsen namnges.



5. Medlemskap via autogiro

Dan Grundin redogör för praktiska hinder i samband med medlemskap via autogiro i förhållande till punkterna 4.1 och 8.2 i sektionens stadgar. En förändring av medlemsavgiftens storlek, skulle innebära dyra utskick för att få samtliga autogiromedlemmars medgivande till högre månatliga utbetalningsbelopp. Ett sätt att försäkra sig om en större stabilitet är att föreslå en stadgeändring, där styrelsen fattar beslut om medlemsavgiftens storlek.
Dan Grundin menar att man bör betraktas som en fullvärdig medlem vid påbörjandet av autogiroinbetalningarna och således kunna delta på ett årsmöte innan hela årsavgiften erlagts. AU diskuterar tolkningen av begreppet "erlagt medlemsavgift", d v s när man som autogivare blir medlem.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att föreslå en omformulering av stadgan 8.2, där medlemskap via autogiro tydliggörs.


6. Arbetsordning för svenska sektionen

Beslut att Hanna Roberts presenterar ett underlag i ärendet på marsmötet.


7. Reviderad ICM-strategi

Hanna Roberts framför några kritiska synpunkter som inhämtats från rörelsen. Majoriteten av medlemmarna har en begränsad om alls någon åsikt eller uppfattning om den internationella mandatöversynen. Den tids- och ordningsplan avseende Mandat- och Demokratiöversynen som Hanna Roberts presenterade på styrelsens januarimöte, behöver revideras.

Beslut att Hanna Roberts åtar sig att presentera ett nytt underlag i frågan på styrelsens marsmöte.


8. Förslag till dagordning styrelsemöte 4-5 mars 2000

AU går igenom förslaget till dagordning för styrelsens möte den 4-5 mars och kompletterar med ytterligare punkter.


9. Övriga frågor

AU diskuterar de anklagelser som riktats mot sektionens ordförande, Jesús Alcalá.



Tessi Fickendey Hanna Roberts
Protokollförare Mötesordförande