Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2011

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2 december 2011


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

ÅRSMÖTESBESLUT § 51, 2009

Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer – förslag från styrelsen

Beslut

att uppdra åt styrelsen att se över formerna för gruppröstning som regleras i våra stadgar och eventuellt komma tillbaka till årsmötet 2010 med ett förslag på ändringar eller avskaffande av gruppröstningen.

Denna punkt har på nytt lagts till i februari 2011 eftersom den i beslutet från junimötet 2009 med uppföljning av årsmötesbeslut, bakades in i den då förestående organisationsutredningen men aldrig föranledde att något förslag lades fram. Frågan kommer att behandlas i samband med demokratiutredningen som kommer att startas under hösten 2011.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Uppdraget har dröjt pga av trång IT-sektor. Sekretariatet återkommer v.40, 2011, till SG1 och ordförande med ett underlag kring förväntad tidsplan och budget samt eventuella förstärkningar på IT-sidan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 23 Utvärdering av årsmötet

att uppdra till SG1 att eventuellt föreslå vidare uppdrag mot bakgrund av sekretariatets rapport i styrelseforum,


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 nov 2010, se ovan.


§ 26 Arbetsordningen

Beslut

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över formuleringarna i arbetsordningen gällande uppdrag till sekretariatet och gäster på styrelsemöten,

att uppdra åt Christer Arnrup att återkomma i styrelseforum senast till februarimötet med ett förslag på hur informationsutbytet mellan sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse ska konkretiseras i arbetsordningen.

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över suppleanternas roll och hur de reserverar sig vid fattandet av per capsulam-beslut.

att revidera arbetsordningen i enlighet med den förda diskussionen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 86 Amnesty som arbetsgivare

Beslut

att uppdra åt SG3 att identifiera strategiska vägval för styrelsen i arbetsgivarstrategin och presentera dem till styrelsens februarimöte 2012.

att uppdra åt sekretariatet att begära att distriktets ekonomiska tillgångar tillsvidare deponeras hos sektionen,

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med intresserade medlemmar i distriktet så snart som möjligt åter starta en fungerande verksamhet i distriktet.

Kontakt med distriktet pågår för att starta en ny verksamhet men den ekonomiska frågan är ännu ej löst.

§ 123 Hantering av diskriminering

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till decembermötet 2011 ta fram en uppförandekod innehållande en policy för whistle-blowing för svenska sektionen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 19-20 MARS 2011

§ 144 FRII:s kodrapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortsättningsvis lägga fram FRII:s kodrapport till februarimötet istället för till marsmötet samt att föra in justeringen i arbetsordningens punkt 32.


§ 145 Budget- och verksamhetsmötets syfte

att uppdra åt sekretariatet att årligen i samband med budgetförslaget rapportera om hur medlemmarnas synpunkter har beaktats i budgetförslaget.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 23 Utvärdering av årsmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att snarast återkomma i styrelseforum med en rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av årsmötesgruppens utvärdering,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma snarast med en sammanfattning och analys av deltagarnas årsmötesutvärdering.


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 48 Motion om stöd till samordningar och specialgrupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för arbetet med handlingsplanen 2012-2013 utveckla och förstärka stödet till samordningar och specialgrupper och rapportera till styrelsen i samband med att den nya planen presenteras på februarimötet 2012, samt att i tertialrapporteringen ta upp hur arbetet organiseras och fortgår.

Kommer att ske på decembermötet 2011.

Årsmötesbeslut § 49 Motion om arbetet för samvetsfångar

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte återkomma med en rapport kring hur arbetet med samordningar fungerar nationellt och internationellt.


Årsmötesbeslut § 52 Motion om att stärka grupperna inom Amnesty

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för handlingsplanen för 2012-2013 ange att antalet grupper ska öka fram till 2016 som ett mål och hur vi ska arbeta med det. Rapportering sker löpande till styrelsen i tertialrapporteringen,


Årsmötesbeslut § 53 Motion om utveckling av de lokala grupperna

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att presentera förslag till direktiv för en uppdragsgrupp på styrelsens septembermöte 2011 och att därefter utse gruppen. Rapportering av gruppens arbete bör ske första gången till styrelsen vid februarimötet 2012.


Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.


Årsmötesbeslut § 56 Motion om tolkning på årsmöten

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram riktlinjer för tolkning av anföranden på andra språk än svenska på sektionens årsmöten till styrelsens decembermöte 2011.


Årsmötesbeslut § 57 Motion om ändring av medlemsdefinitionen i distriktens standardstadgar

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra in ändringen i distriktens standardstadgar och kommunicera ändringen till distrikten.


Årsmötesbeslut § 60 Förslag från styrelsen om förändring av Granskningskommitténs direktiv och budgetmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att efter ICM, vid det första styrelsemöte då beslut om rapporteringssystem för sektionerna föreligger, lämna förslag till styrelsen på en uppdatering av GK:s direktiv angående rapportering,


§ 31 Ungdomsrådet

Beslut

att sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsens junimöte 2012 om ungdomsrådets utveckling,


§ 33 Riskanalys av sektionens verksamhet och intäkter

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG3 att återkomma till styrelsens februarimöte 2012 med ett diskussionsunderlag om redovisningsgruppers insamling utanför 90-kontot.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 53 GPS 2 och sektionens kommande tvåårsplan

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelseforum med ett förslag på strukturen av planen före oktobermötet.


§ 59 Organisationsdialogen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med berörda SG ta fram underlag för organisationsdialogen senast den 15 oktober 2011.


§ 60 Nya styrelseforum

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att presentera ett beslutsunderlag som resultat av mötet.


§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 fortsätta processen kring centrala styrdokuments interna relation och återkomma med ett underlag senast till majmötet 2012.

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 ta fram en strategi för tillväxt och en strategi för kommunikation och påverkan, att uppdra åt sekretariatet komma med en rapport om det pågående arbetet och vägvalsfrågor till styrelsens decembermöte 2011, att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.


§ 62 Rutiner för face-to-face

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en rutin för hur lokala grupper ska informeras om besök/aktiviteter på orten av representanter för sekretariatet, exkluderat face-to-face där rutiner finns,

att uppdatera styrelsen i styrelseforum när kommunikation kring alla ovannämnda rutiner har gått ut till aktivisterna.



§ 66 Direktiv för uppdragsgrupp gällande demokratin

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta uppdragsgruppen senast i mitten av oktober 2011,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 75 Rapport om per capsulambeslut

10 oktober 2011

Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta en uppdragsgrupp enligt dessa direktiv med stöd från sekretariatet,

att uppdragsgruppen lämnar en första rapport vid styrelsens decembermöte 2011, där man förtydligar sin arbetsprocess och om man vill lägga till ytterligare frågor att utreda/arbeta med,

att uppdragsgruppens slutrapport presenteras för styrelsen på septembermötet 2012 samt att uppdragsgruppens rapport behandlas under mötet för aktiva på distriktsnivå samma helg.


§ 80 Ekonomi

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till decembermötet ta fram förslag på hur vi ska använda överskottet för 2011.


§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

1 Response to the interim independent review

Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.

3 Children

Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.

5 Acceptance of government funds

Å tgärd: Sektionen ska agera för att ingå i den utvärdering/utredning som ska göras.

6 Strengthening partnerships between local groups

Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.

15 Conflicts of interest

Å tgärd: Beslutet ska implementerats i sekretariatets arbetsordning och styrelsens arbetsordning. Valberedningen ska informeras om beslutet.

21 International Executive Committee Compensation

Åtgärd: Att sekretariatet jämför IEC:s regler med sektionens regler för kompensation och återkomma till styrelsens marsmöte 2012 med eventuellt förslag på åtgärd.

22 Transparency on compensation

Åtgärd: Att sekretariatet till styrelsens marsmöte återkommer med förslag på hur vi redovisar motsvarande information.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut,


§ 84 Direktiv för utredning om Amnesty Press (AP)

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta uppdragsgruppen senast i november 2011,


§ 87 Årsmöte 2012

Beslut

att införa det föreslagna stycket med nämnda justering, sist i årsmöteshandboken.