Dagordning/beslutsunderlag 29 oktober 2011 Dagordning för möte 1-2 oktober 2011

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

Tid: Lördag 29 oktober, kl.9.00 – 18.15
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Maria Eklund
Justerare: Gustaf Löfgren

LÖRDAG 29 OKTOBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 – 09.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 17-18 september 2011 [Protokoll septembermötet 2011]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering septembermötet]

2. RAPPORTER 09.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. EKONOMI 10.00 – 11.00
- Ekonomisk rapport för det andra tertialet 2011 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2011]
- Frivilligt bidrag till MENA och AVC [Frivilligt bidrag MENA] [Call for Additional Voluntary Contributions]

4. PLAN 2010-11 11.00 - 11.45
- Tertialrapport 2 2011 [Plan 10-11: tertialrapport 2 2011]

5. RUTINER FÖR INFO OM CENTRALT INITIERADE AKTIVITETER TILL LOKALA GRUPPER 11.45 – 12.00 [Informationsunderlag om hur centralt initierade aktiviteter kommuniceras ut]

Lunch 12.00 – 13.00

6. UPPFÖLJNING AV ICM-BESLUT 13.00 – 13.40 [Uppföljning av beslut från det internationella rådsmötet 2011] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Circular 33 - ICM Decisions 2011'

7. DIREKTIV FÖR UTREDNING OM AMNESTY PRESS 13.40 – 14.20 [Förslag till direktiv för utredning av Amnesty Press ]

8. INFÖR EUROPEAN DIRECTORS FORUM 14.20 - 14.45 [Handlingsplan och budget för Europaarbetet 2012] [European Priority Statement 2012] [EDF Draft budget 2012] [Notes to the Draft Budget 2012] [Contributions calculations - estimate 2012] [Contributions calculations under the new assessment system]
- European Priority Statement
- Budget

Paus 14.45 – 15.00

9. AMNESTY SOM ARBETSGIVARE 15.00 – 15.45 [Arbetsgivarstrategi]

10. ÅRSMÖTE 2012 15.45 – 16.05
- Lägesrapport förberedelsearbetet
- Ny text i årsmöteshandboken om diskriminering [Diskrimineringsombudens roll i årsmöteshandboken]

11. ÖVRIGA FRÅGOR 16.05 – 16.30

12. NYTT FÖRORDNANDE AV GS 16.30 – 17.00 [styrelseintern] [Förordnande av generalsekreterare]

13. UTVÄRDERING AV MÖTET 17.00 – 17.15 [styrelseintern]

14. FEEDBACKÖVNING 17.15 – 18.15 [styrelseintern]

15. MÖTET AVSLUTAS

Middag kl.18.45