Granskningskommitténs rapport Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2007

Till: Amnesty International Svenska sektionen
Från: Granskningskommittén
Datum: 10 oktober 2007

Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2007

Budgetramen för 2008 års budget.
Enligt styrelsens direktiv för budgetarbetet skall intäktsbudgeten för 2008 ligga på nivå 62,5 milj. vilket utgör en ökning mot 2007 på 18%. Denna ökning är betydligt större än vad handlingsplanen upptar (genomsnittlig ökning 3% per år). Ökningen överstiger även vad som anges i framtagna etappmål, där framgår i planerad intäkt på 54 milj. Granskningskommittén menar att budgetnivån på 62,5 milj. är alldeles för optimistisk men tanke på att vi nu går från en kraftig högkonjunktur mot en lågkonjunktur men sjunkande börskurser och höjda räntor. Vi bör här ha utvecklingen 1999 – 2001 i minnet.

Ekonomisk rapport för andra tertialet 2007.
Senaste rapporten vi har kunnat ta del av visar att flera intäktsslag förväntas ligga något högre än budget, vilket naturligtvis är positivt. Gåvor via autogiro ökar, vilket är väntat då allt fler medlemmar övergår till denna betalningsform. Ekonomiska läget ser stabilt ut men man får av den anledningen inte blunda för att framtiden är osäker. Särskilt gäller detta Humanfonden.

Bidraget från Humanfondens sparare väntas ligga över budget, vilket är budgettekniskt väntat (budgeteras lågt). Oroande här är dock att antalet sparare i Humanfonden fortsätter att minska från över 11000 som mest till nu (31 aug) 7327, och tyvärr syns inga större möjligheter att öka antalet då konkurrensen mellan olika sparalternativ nu är betydligt större än när Humanfonden etablerades. Många sparare lämnar nu aktiefonderna.
Granskningskommittén vill återigen uppmärksamma styrelse och sekretariat på vikten av att följa de gränser som SFI kräver för att få ha 90-konto, d.v.s. att högst 25 % av intäkterna används för insamlingsverksamhet och administration, samt att minst 75 % av intäkterna används i Amnestys ändamålsverksamhet.

Granskningskommittén föreslår även i år att av det beräknade överskottet för året satsas ytterligare på ändamålsverksamhet. För 2007 föreslår vi att sektionen bidrar med mer pengar än budgeterat till Amnestyfonden och till IS / den internationella rörelsen. Vilka ändamål sektionen ska stödja uppmuntrar vi budgetmötet att tycka till om. Exempel kan vara att stödja IMT ( en fond för att stärka Amnesty sektioner/strukturer i främst syd och öst) och/ eller s.k. major projects, t.ex. individuals at risk. En annan möjlighet är att ge ett extra bidrag till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Sektionsstyrelsen har kanske även ytterligare tänkbara förslag.
Även i budgeten 2008 är det givetvis viktigt att tillse att SFIs två nyckeltal uppfylls.

Svenska sektionens Granskningskommitté, i oktober 2007.

Jan Nygren
Jenny Olausson
Maria Eklund
Roland Kadefors