Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2011

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 maj 2011


Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen kan fatta beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället är under hösten.

Vid styrelsemötet i december lämnade sekretariatet ett reviderat budgetförslag som var balanserat.
Styrelsen fattade då beslut om den fasta verksamheten samt disponibla delar om totalt 79 694 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om juni månads disponibla del. Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten eftersom det i årets budget inte finns disponibla beslutsdelar förlagda till hösten.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 5 451 tkr. Den största enskilda posten är det frivilliga extra bidraget till den internationella rörelsen om 1 500 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1, 2011.
I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott om 7 864 tkr. Den främsta anledningen till att prognosen överstiger budget är den försenade utbetalningen av det stora arvet. Intäkten fanns med i prognosen för 2010 och ej i budgeten för 2011.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.



Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.



Bilaga:
1. Programbudget 2011 - disponibla delar för beslut i juni