Dagordning/underlag styrelsemöte 6-7 maj 1999 Dagordning för möte 1-2 maj 1999

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 6-7 MAJ 1999

Tid: 6 maj kl 13.00 - 7 maj kl 12.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Hanna Roberts

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Torsdag 6 maj

13.00-13.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från möte med sektionens styrelse 18 april [Protokoll från styrelsens extra möte den 18 april 1999]

13.30-14.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapport från EU-föreningen [Rapport från EU-föreningen]

14.30-15.00 3. RÅDGIVNINGSBYRÅN (RGB)
- Rapport från RGB [RGB:s förvaltningsberättelse 1998] [RGB:s budget 1999] [RGB:s verksamhetsplan 1999] [Kommentarer och kompletteringar till RGB:s årsredovisning och verksamhetsplan ]
- Beslut om extra stöd till RGB [Begäran om ekonomiskt stöd från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB) och brev från Rådgivningsbyrån, dat. 990329.]

15.00-15.30 4. ÖVERSYNSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER [Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer]

15.30-16.00 5. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

16.00-17.00 6. ÖVERSYN AV SEKRETARIATETS ORGANISATION [Översyn av sekretariatets organisation]

17.00-18.00 7. BESLUT OM NY GENERALSEKRETERARE


19.00 GEMENSAM MIDDAG

Fredag den 7 maj

9.00-10.00 8.. FÖRSLAG FRÅN D-UTSKOTTET
- Placeringspolicy [Förslag till uppdaterad placeringspolicy för sektionen]
- Ekonomisk rapportering [Den ekonomiska rapporteringen till styrelsen]
- Budgetmodellen [Ny budgetmodell]
- Breddning av den finansiella basen [Breddning av den finansiella basen]
- Reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till styrelsen [Kostnadsersättningar för styrelsen]

10.00-11.30 9. INFÖR MR-KONFERENSEN/ÅRSMÖTET 1999
- Möte med ordföranden på årsmötet
- Styrelsens programförklaring
- Reviderade riktlinjer för valberedningen

11.30-12.00 10. ÖVRIGA FRÅGOR
- Resurser till demokratiutredningsgruppen [Demokratiutredningsgruppens budget]
- Förslag från översättargruppen [Skrivelse plus bilaga till styrelsen från översättargruppen]
- Möte med storstadsdistrikten
- Decenniet för icke-våld mot barn
- Mediastrategi

Med vänliga hälsningar,

Jesús Alcalá Dan Grundin