Dagordning/underlag styrelsemöte 6-7 mars 1999 Dagordning för möte 1-2 mars 1999

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 1999

Tid: Kl 13.00 lördagen den 6 mars - söndagen den 7 mars kl 16.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Susann Olsson

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 6 mars

13.00 - 13.30 1. Inledning
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott 21 februari 1999 [Möte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 21 februari 1999 - utökat AU]
1.5 Protokoll från möte med sektionens styrelse 23-24 januari 1999

13.30 - 14.30 2. Rapporter
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med januari 1999]
2.3 Rapport från utskotten [D-utskottets ändrade direktiv]
2.4 Rapport från ungdomsrådet

14.30 - 15.30 3. Uppföljning extra medlemsmöte
- styrelsens fortsatta arbete med Översynskommitténs rekommendationer

15.30 - 16.00 4. Styrelsens arbetsfördelning

16.00 - 16.30 5. Rapport från Amnestyfonden

16.30 - 18.30 6. Arbetsgivarfrågor
- översyn av sekretariatets organisation [Översyn av sekretariatets organisation]
- rekrytering GS [Förslag till riktlinjer för rekrytering av ny generalsekreterare]

Söndag 7 mars

9.00 - 9.30 7. Verksamhetsberättelse för 1998 [Verksamhetsberättelse för 1998] [Verksamhetsberättelse för 1998. Tillägg] [Årsmötesbeslut 74 Riktlinjer för sponsring]

9.30 - 10.30 8. Ekonomisk redovisning för 1998 [Balans- och resultaträkning 1998] [Bokslutsbilagor] [Kommentarer till årsutfallet 1998] [Bilaga 1] [Bilaga 2] [Bilaga 3] [Bilaga 4] [Bilaga 5]

10.30 - 11.30 9. Inför mr-konferensen/årsmötet 1999
- slutgiltigt fastställande av program/dagordning/arbetsordning
- styrelsens programförklaring

11.30 - 12.00 10. Inför ICM
- förberedande nordiskt möte

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 11. Sektionens handlingsplan

13.30 - 14.00 12. Demokratiutredningen [Demokratin i svenska Amnesty]

14.00 - 14.30 13. Insamlingsprojekt - "Spring för Amnesty" [Insamlingsprojektet "Spring för Amnesty"]

14.30 - 15.00 14. Stöd till sektionen i Sierra Leone

15.00 - 16.00 15. Övriga frågor
- "Decenniet för icke-våld mot barn"
- Ekonomisk ersättning för styrelsen


Vänliga hälsningar,

Jesús Alcalá Dan Grundin