Dagordning/beslutsunderlag februarimötet 2013 Dagordning för möte 1-2 februari 2013

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2 FEBRUARI 2013

Tid: 2 februari 2013
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Kristina Lindquist
Justerare: Michael Falk


LÖRDAG 2 FEBRUARI

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från från förra styrelsemötet [Protokoll decembermötet 2012]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4Utvärdering av tidigare styrelsemöte [Utvärdering decembermötet]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (SG1)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (SG2)

3. UPPFÖLJNING DEMOKRATIUTREDNINGEN 10.00 – 11.30 (SG1)
- Årsmötets tillgänglighet på nätet [Uppföljning av förslag från demokratiutredningen]
- Styrelsens tillgänglighet på nätet [Uppföljning av demokratiutredningens rapport – styrelsens tillgänglighet på nätet]

4. MEDLEMSAVGIFTERNA 2014 11.30 – 11.50 (SG3) [Diskussionsunderlag om medlemsavgifterna]

5. IMPLEMENTERING ICM-BESLUT 22 11.50 – 12.05 (SG3) [Tillämpning av ICM-beslut 22 i den svenska sektionen]

Lunch 12.05 – 13.05

6. INFÖR ÅRSMÖTET 13.05 – 14.15 (SG1)
- Lägesrapport [Lägesrapport årsmötet]
- Seminarier och anföranden på årsmötet [IT-frågor för årsmötesseminarium]
- Styrelsens förslag
- Förklaring internationella beslutsprocesser [Förklaringsmodell internationella beslutsprocesser]

7. INFÖR CHAIRS ASSEMBLY OCH DIRECTORS FORUM 14.15 – 15.00 (Sofia) [Dagordning Chairs Assembly och Directors Forum 2013] [Inför Chairs Assembly och Directors Forum - GTP Roadmap]

Paus 15.00 – 15.15

8. ÖVRIGA FRÅGOR 15.15 – 15.30
- Medlemsforum (Andreas, Michael)

9. BENCHMARKING LÖNENIVÅ INFÖR REKRYTERING AV NY GENERALSEKRETERARE 15.30 – 16.30 (Sofia, Lisbeth)
- Presentation av benchmarking
- Diskussion lönenivå [styrelseintern]

10. INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET MED GENERALSEKRETERAREN [styrelseintern] 16.30 – 17.00 (Sofia)

14. MÖTET AVSLUTAS 17.00

15. UTVÄRDERING [styrelseintern] 17.00 – 17.15