Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 februari 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 25 januari 2013


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

Kommer ske i samband med framtagandet av 2014-års budget.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Framtagandet av ett medlemsforum är en del av projektet att flytta medlemssidorna till en ny teknisk plattform, vilket beräknas bli klart till årsskiftet då Lotus Notes fasas ut ur sektionen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 november 2010, se ovan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 65 Stadgeändringar

Beslut

att uppdra åt SG1 att identifiera eventuella förändringsbehov i stadgarna till styrelsens oktobermöte.

På grund av förändringar i strategigrupperna efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet 2012, flyttas uppdraget till SG3. Föreslås att frågan tas upp på marsmötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut
att strategigrupp 1 bereder ett underlag till en principiell diskussion inför styrelsens februarimöte gällande att göra styrelsen mer tillgänglig på nätet,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,


§ 75 Diskussion om slutsatser av utredning om Amnesty Press

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd ordförande och och med stöd av sekretariatet, utifrån förd diskussion ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens februarimöte om Amnesty Press.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.


§ 106 Uppföljning av demokratiutredningen

Beslut

att återkomma till februarimötet vad gäller frågan om att göra årsmötet mer tillgängligt på nätet.


§ 109 Inför ICM 2013

Beslut

att uppdra åt ICM-delegationen att ta fram ett resolutionsförslag eller förslag på seminarium inom området Amnestys kärnvärden senast 11 januari,

att uppdra åt ICM-delegationen att fortsätta diskussionen kring detta och återkomma i styrelseforum snarast möjligt,

att uppdra åt Kristina Lindquist att återkomma i styrelseforum med ett kort förslag på en MR-panel inom SRHR med fokus på abortfrågan, senast 31 december.


§ 110 Inför årsmötet 2013

Beslut

att uppdra åt Tora Törnquist, Maria Eklund och Karin Armgren, att återkomma i styrelseforum senast 1 mars om och hur styrelsen kan lyfta frågan om insamling utanför 90-kontot på årsmötet.



****


Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.

Den första delen av beslutet är genomfört, samt delar av andra. Dock inväntas en del av uppgifterna om struktur och arbetsfördelning vid IS på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Beslut om strategin fattades på septembermötet 2012. Förslaget till utvärderingsprocess presenteras till februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

6 Strengthening partnerships between local groups

Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.

Beslut kommer att fattas per capsulam.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 50 Övriga frågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2012 återkomma med förslag om hur de internationella beslutsprocesserna kan förklaras i motionshäftet i årsmöteshandlingarna.

Frågan kommer att behandlas på februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

Förslag kommer behandlas på februarimötet 2013.


§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

Kommer att behandlas vid junimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

§ 46 Rapport om per capsulam-beslut

17 september 2012

Beslut

att uppdra till sekretariatet att framföra till GK önskemålet om att deras rapport, om möjligt, lämnas till styrelsens marsmöte,

att uppdra till sekretariatet att säkerställa, att distriktets upplevelse av samarbetet i samband med årsmötet, utvärderas efter eller i samband med årsmötet 2013.


§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut

att styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande
- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,
- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt
- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,


§ 59 Uppförandekod för svenska sektionen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att revidera uppförandekoden utifrån styrelsens synpunkter och återkomma med ett förslag för beslut i styrelsens forum.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med förslag på vidare åtgärder för att stärka arbetet för enskilda fall senast innan årets slut.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i riktlinjerna ”Kostnadsersättning för förtroendevalda” införa möjligheten att begära ersättning för rimliga kostnader för barnomsorg i samband med förtroendeuppdraget,

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.

att uppdra åt sekretariat att ta fram ett förslag på hur det skulle se ut om ICM-beslut 22:2011 implementeras i den svenska sektionen, i enlighet med underlaget från decembermötet, till februarimötet 2013.


§ 106 Uppföljning av demokratiutredningen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med förslag på uppdrag och direktiv till en uppdragsgrupp som undersöker onlineval av förtroendevalda senast i januari, inklusive förslag på uppdragsgrupp.


§ 111 Undersökning långsiktiga medlemsstrukturer

Beslut

att uppdra till sekretariatet att utifrån ovanstående områden ta fram en medlemsenkät som skickas ut till alla kärnaktivister och att återkomma med en rapport om resultatet senast till styrelsens junimöte.


§ 112 Ökad transparens i FRII:s kodrapport

Beslut

att sekretariatet i samråd med SG3 ökar transparensen i kommande kodrapporter till FRII med hänvisning till de mest relevanta styrdokumenten.


§ 113 Anställningsformer

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett resonemang kring de principiella och strategiska överväganden som görs gällande sekretariatets anställningsformer och anställningsvillkor senast till styrelsens majmöte.


§ 115 Övriga frågor

-IT

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till februarimötet ta fram förslag på några it-strategiska frågor lämpliga att ta upp på ett årsmötesseminarium.