Dagordning för möte 12-13 juni 2021

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 12-13 JUNI 2021

 

Tid: Lördag-söndag 12-13 juni

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Anna Tibblin

 

 

INTRODUKTIONEN ÄR INSTÄLLD OCH FRAMFLYTTAD TILL SEPTEMBER!

FREDAG 11 JUNI

Introduktion nya styrelseledamöter, digitalt kl 13.00-17.00 (öppet för alla i styrelsen)

Kl 13.00-14.30

- Den internationella rörelsen (15 min) Anna Johansson

- Sekretariatet (5 min) Anna Johansson

- Jämlikhetsarbetet (15 min) Elisabeth Lundgren

- Verksamhetsplanen (20 min) Anna Johansson

- Policy (20 min) Brittis Edman

- Medlemsrörelsen och aktivismen (30 min) Gustaf Hedman

 

Paus kl 14.45-15.15

 

Kl 15.15-17.00

- Fundraising inkl F2F 15 min och TF 15 min (45 min) Sofia Fjellestad 

- Ekonomin (20 min) Lena Arvidson

- Styrelsecykeln inkl styrelsens arbetsordning/forum (40 min) Lina Jakobsson 

 

 

LÖRDAG 12 JUNI

 

TEAMBUILDING 09.00-11.30

Passet leds av konsult Frida Sandegård

 

Paus 11.30-11.45

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 11.45-12.30

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

Lunch 12.30-13.30 

 

PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 13.30-13.50

Medverkande: Joanna Backman, Sonja Dandenell och Annelie Majoros från Kommunikationsavdelningen

 

2. INLEDNING AV MÖTET 13.50-14.00

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Förändringar i styrelsens sammansättning 

2.3 Protokoll från styrelsens möte 29 april 2021

2.4 Protokoll från styrelsens konstituerande möte 9 maj 2021

2.5 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

3. RAPPORTER 14.00-15.05

3.1 Generalsekreterarens rapport
Föredragande: Anna Johansson 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen 

3.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/personalrepresentanter 

3.4 T1-rapport verksamhet och ekonomi 

Föredragande: Gustaf Hedman, Sofia Fjellestad, Lena Arvidson 

 

4. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTET 15.05-15.25 

Föredragande: Anna Johansson 

4.1 Årsmötesutvärdering 2021

4.2 Uppföljning årsmötesbeslut 2021 (beslut)

4.3 Uppföljning GKs rekommendationer 2021 (beslut)

4.4 Innehavare av teckningsrätt (beslut)

 

Paus 15.25-15.40 

 

5. STYRELSENS ARBETSORDNING 15.40-16.55

5.1 Sekretess och transparens (beslut)

Föredragande: Planeringsutstkottet

5.2 Personalrepresentanternas roll och uppdrag (beredning)

Föredragande: Planeringsutskottet

5.3 Utskott och val till kontaktpersoner (beslut)

Föredragande: Planeringsutskottet

  • Amnestyfonden

  • AIK - Amnestys Internationella kommitté 

  • Beredningskommittén

  • Granskningskommittén 

  • Jämlikhetsrådet 

  • Student- och ungdomsrådet

  • Valberedningen 

5.4 Styrelsens arbetsordning inkl. bilagan vägledande dokument om jäv (beslut)

Föredragande: Lina Jakobsson 

5.5 Styrelsens möteskalender 2021/2022 (beslut)

Föredragande: Parul Sharma

 

6. STYRDOKUMENT 16.55-17.20 

Föredragande: Anna Johansson

6.1 Ramverk för styrdokument (beslut)

 

7. HUR VALBEREDNINGENS VALBEREDNING SKA UTSES(beredning)17.20-17.35 

Föredragande: Lina Jakobsson

 

Lördag kväll ca kl 18.00 

Gemensam middag, catering på sekretariatet 

 

SÖNDAG 13 JUNI

 

8. SVENSK VERKSAMHETSSTRATEGI 2022-2030 (beslut) 09.00-12.30

Föredragande: Elisabeth Lundgren  

 

Lunch 12.30-13.15

 

FORTS SVENSK VERKSAMHETSSTRATEGI 2022-2030 13.15-14.00

 

9. VERKSAMHETSPLANERING INKL RISKANALYS 14.00-14.55

9.1 Process för budget- och verksamhetsplan 2022 (beslut)

Föredragande: Anna Johansson 

9.2 Inriktningsbeslut budget (beslut)

Föredragande: Lena Arvidson/Anna Johansson

  • Bilaga 1: Riskanalys 2021 Amnesty International, svenska sektionen

9.3 Inriktningsbeslut verksamhet (beslut)

Föredragande: Anna Johansson 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR 14.55-15.00

 

11. MÖTET AVSLUTAS 15.00