Punkt: 5.4 Styrelsens arbetsordning inkl. bilagan vägledande dokument om jäv Underlag till styrelsemöte 12-13 juni 2021

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2021-05-28

Punkt: 5.4 Styrelsens arbetsordning inkl. bilagan vägledande dokument om jäv

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

Bilagor:

Bilaga 1: Styrelsens arbetsordning (med ändringsförslag)

Bilaga 2: Vägledande dokument om jäv (med ändringsförslag)

 

Vid styrelsens första möte i juni ska den nya styrelsen gå igenom styrelsens arbetsordning inklusive bilagan vägledande dokument om jäv och diskutera eventuella revideringar. Vissa revideringar kan beslutas om direkt, medan andra kan behöva beredas och beslut fattas på styrelsens septembermöte. 

 

Förslag

Tidigare under våren har styrelsen berett frågor om sekretess och transparens som föreligger som förslag till beslut på junimötet. Dessa ändringsförslag är införda i bilaga 1, Styrelsens arbetsordning. 

 

I bilaga 1 finns även följande ändringsförslag införda: 

  • Ändringar i syfte att tydliggöra begreppen styrelseledamot/ledamot/ordinarie ledamot osv

  • Ändringar i enlighet med årsmötesbeslut

  • Ändringar i enlighet med Granskningskommitténs rekommendationer 

  • Ändringar i enlighet med sådant som inte längre stämmer 

 

Det ingår inga ändringar gällande personalrepresentanternas roll och uppdrag. Denna fråga ska beredas och kommer att vara en punkt på styrelsens möte i september. 

 

I bilaga 2 finns ändringsförslag som förelåg till styrelsens februarimöte i samband med diskussioner om sekretess och jäv. Styrelsen uttryckte önskemål om att diskutera dessa ändringar längre fram, tillsammans med beslut om sekretessförbindelse och ändringar i styrelsens arbetsordning. 

 

Samtliga ändringsförslag i dokumenten är markerade med röd text. 

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget;

 

att fastställa vägledande dokument om jäv i enlighet med förslaget.