Dagordning för möte 12-14 juni 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–14 JUNI 2014

Tid: Torsdag 12 juni - Lördag 14 juni

Plats: Sekretariatet (torsdag) och Ljunglöfska Slottet (torsdag kväll - lördag)

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Tora Törnquist (väljs vid mötet)

Justerare: Maria Eklund (väljs vid mötet)

UTBILDNINGSDAG TORSDAG 12 JUNI

11.00 Sekretariatets organisering och sektionens ekonomi
12.00 Lunch på värdshuset
13.00 Internationella rörelsen
13.30 IT (Mail, forum, google drive)
14.15 Fundraising (inkl TF och F2F)
15.00 Fika med de anställda
15.15 Kampanj och påverkansarbete inkl aktivism samt "Agera på egen hand"
16.00 Slut 

18.00 Middag på Ljunglöfska Slottet i Bromma i Stockholm

Efter middagen: Team-building

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 13-14 JUNI

FREDAG 13 JUNI

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 – 9.30

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från möten med sektionens styrelse 8-9 maj samt 11 maj 2014

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering föregående styrelsemöte

2. RAPPORTER 9.30 – 10.15

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

2.5 Rapport från Amnestyfonden

2.6 Rapport internationella frågor

3. ÅRSMÖTET 2014 10.15 - 12.15

- Utvärdering av årsmötet i Malmö 2014

- Uppföljning av årsmötesbeslut

- GK:s rapport

LUNCH 12.15 - 13.00

4. STYRELSENS ARBETE 2014-2015 13.00 - 15.00

- Styrelseåret
- Arbetsordningen

- Core standards
- Forumanvändning och kommunikation

- Jäv

- Styrelsens arbetsformer

- Ansvarsområden inom styrelsen

- Utvärdering och feedback

Paus 15.00 - 15.15

5  INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM 15.15- 16.15    (fortsätter på söndag)

- Dagordning
- Strategiska mål - uppdatering

- Demokratiutvärdering
- Gällande förslag till sexarbetespolicy

6. GENERALSEKRETERARENS UPPDRAG 16.15 - 17.30 (endast för ledamöter valda av årsmötet)
- Beslut om GS deltagande i Regional Advisory Group

Middag 17.30

GRUPPÖVNINGAR OCH VISIONER FÖR 2014-2015  19.00 -  [Utanför dagordningen]

LÖRDAG 14 JUNI

7. KVARTALSRAPPORT 1 2014 09.00 - 09.15

8. RISKHANTERING 09.15 – 10.45

- Riskanalys av sektionens verksamhet mailas ut

- Riskanalys av sektionens intäkter mailas ut

9. MEDLEMSSKAP I RÅDGIVNINGSBYRÅN (reviderat 2 juni 2014)10.45 - 11.15

10. PLAN FÖR ARBETET MED STRATEGISKA MÅL Reviderat 5 juni  11.15 - 11.45

- Verksamhetsmötets innehåll

11. PRAKTIKANTER OCH ARBETSMARKNADSSTÖD I GRUPPER OCH DISTRIKT  Reviderat 5 juni 11.45 -12.15

Lunch 12.15 – 13.00

12. INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM forts. 13.00- 14.00

13. ÖVRIGA FRÅGOR 14.00 – 14.15
- Anmälan av styrelseledamöter till Svenska Insamlingskontroll

14. MÖTET AVSLUTAS 14.15

15. UTVÄRDERING 14.15 – 14.30