Dagordning/beslutsunderlag junimötet 2013 Dagordning för möte 1-2 juni 2013

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7–9 JUNI 2013

Tid: Fredag 7 juni - Söndag 9 juni
Plats: Sekretariatet (fredag) och Ljunglöfska Slottet (fredag kväll - söndag)
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Karin Armgren (väljs vid mötet)
Justerare: Elisabet Stålhane (väljs vid mötet)

UTBILDNINGSDAG FREDAG 7 JUNI

11.00–16.00 Utbildning på sekretariatet
11.00 Face-to-face och telefundraising
12.00 Lunch på Värdshuset
13.00 Face-to-face och telefundraising forts.
14.00 FRII:s nya kvalitetskod
15.00 Fika med de anställda
15.15 Amnestys globala ekonomi
16.00 Slut

18.00 Middag på Ljunglöfska Slottet i Bromma i Stockholm

Efter middagen: Team-building


FÖRSLAG TILL DAGORDNING 8-9 JUNI

LÖRDAG 8 JUNI

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Val av justerare och vice mötesordförande för kommande styrelsemöten [Förslag på vice mötesordförande och justerare under styrelseåret 2013/14]
1.3 Protokoll från möten med sektionens styrelse 2-3 maj samt 5 maj 2013 [Protokoll majmötet 2013] [Protokoll konstituerande mötet 2013]
1.4 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.5 Utvärdering föregående styrelsemöte [Utvärdering majmötet]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.30
2.1 Rapport om per capsulam-beslut
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) [Rapport från AIK]
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport internationella frågor

3. KVARTALSRAPPORT 1 2013 10.30 – 11.00 [Ekonomisk rapport för första kvartalet 2013]

4. RISKHANTERING 11.00 – 12.00
- Riskanalys av sektionens verksamhet mailas ut
- Riskanalys av sektionens intäkter mailas ut

Lunch 12.00 – 13.00

5. RESULTAT AKTIVISTENKÄTEN 13.00 – 13.30 [Rapport undersökning kärnaktivster]

6. SLUTRAPPORT FRÅN GRUPPUTREDNINGEN 13.30 - 14.00 [Slutrapport om utredning om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty]

7. STYRELSENS ARBETE 2013-2014 14.00 – 15.30
- Arbetsordningen Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Arbetsordning för styrelsen i svenska sektionen av Amnesty International'
- Jäv
- Styrelsens arbetsformer
- Ansvarsområden inom styrelsen
- Regionansvar [Förslag på regionansvar 2013/14]
- Utvärdering och feedback

Paus 15.00 - 15.30

GRUPPÖVNINGAR OCH VISIONER FÖR 2013-2014 15.30 – 18.00 [Utanför dagordningen]

Middag 18.00

GRUPPÖVNINGAR OCH VISIONER FÖR 2013-2014 forts. 19.00 [Utanför dagordningen]

Efter middagen, utanför dagordningen: Visioner för året

SÖNDAG 9 JUNI

8. ÅRSMÖTET 2013 09.00 – 10.45
- Utvärdering av årsmötet i Sunne 2013 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Utvärdering årsmötet 2013' [Utvärdering Påverkanstorg vid årsmötet 2013]
- Uppföljning av årsmötesbeslut [Uppföljning av årsmötesbeslut 2013]
- GK:s rapport Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Granskningskommitténs rapport'

9. INFÖR ICM 2013 10.45 - 12.00 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Circular 6 - First Batch of Resolutions and Statute Amendments' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Circular 10 - IEC's Vision for the Next Biennium' [AIK:s kommentarer angående utvalda resolutioner till ICM 2013] [Sekretariatets kommentarer till ICM-resolutioner 2013]

Lunch 12.15 – 13.15

9. INFÖR ICM 2013 13.00 - 14.30

10. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 – 15.00

11. MÖTET AVSLUTAS 15.00

12. UTVÄRDERING 15.00 – 15.15