Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 28 maj 2010


Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället är under hösten. Vid styrelsemötet i december beslutades att sekretariatet skulle revidera den föreslagna budgeten så att den var balanserad och att det budgeterade överskottet istället skulle budgeteras som ett frivilligt
bidrag till den internationella rörelsen. I januari fattade styrelsen beslut om den fasta verksamheten omfattandes 35 386 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 32 855 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om juni månads disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten eftersom det i årets budget inte finns disponibla beslutsdelar förlagda till hösten.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 5 754 tkr. Den största enskilda posten är det frivilliga extra bidraget till den internationella rörelsen om 2 295 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1 2010. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott om 11 592 tkr. Den främsta anledningen till att prognosen överstiger budget är att ett större arv med största sannolikhet kommer att utbetalas under hösten.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.


Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.