Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2006

[Disponbelt efter beslut - junidelen.doc] [dispjuni.xls]


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2006-05-24


Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Vid styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes 25 115 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 19 320 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten. I september finns ingen disponibel beslutsdel.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 1 267 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1 2006. Prognosen i rapporten visar på ett överskott om 2 824 tkr mot ett budgeterat underskott om 702 tkr. Prognosen innebär att amnestys egna kapital beräknas vara tillräckligt stort för att tillgodose reservpolicyn. Den önskvärda reservnivån överskrids dessutom med 2 016 tkr

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.