Dagordning för möte 26-27 oktober 2013

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 27-28 OKTOBER 2013

Tid: Lördag 26 oktober, kl.9.00 – 18.00, Söndag 27 oktober 09.00 – 14.45

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Natasja Persson

Justerare: Michael Falk

LÖRDAG 28 OKTOBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 – 09.30

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 21-22 september 2013

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering av föregående styrelsemöte

2. RAPPORTER 09.30 – 10.00

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet (mailas ut)

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK) (Pär)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (Andreas)

2.6 Rapport internationella frågor

3. INFÖR ÅRSMÖTET 2014 10.00 – 11.15

- Lägesrapport

- Årsmötesordförande

- Direktiv för uppdragsgrupp att se över för- och motargument för årsmötesdeltagande via webben (SG GRÖN)

- Motionsbearbetning inför 2014 (SG RÖD)

- Val av valberedning (SG RÖD)

4. MEDLEMSKOMMUNIKATION 11.15 – 12.00

- Förslag på process för hanteringen av centrala styrdokument
- Medlemsforum

Lunch 12.00 – 13.00

5. FRII:S KODUTBILDNING FÖR STYRELSELEDAMÖTER 13.00 – 16.30 (inkl. fikapaus)

6. FEEDBACK-ÖVNING 16.30 – 18.00 [styrelseintern]

Middag ca: 18.30

SÖNDAG 28 OKTOBER

7. STATLIGA BIDRAG 09.00 – 10.30

8. VÄGVAL INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 10.30 – 12.00

Lunch 12.00 – 13.00

9. RESERVPOLICY 13.00 – 13.30

10. STADGEÖVERSYN 13.30 – 13.45

11. ÖVRIGA FRÅGOR 13.45 – 14.00

 - Lån till internationella fundraisinginvesteringar

12. ADJUNGERING 14.00 – 14.15

13. UPPFÖLJNING LÖNESAMTAL GS 14.15 – 14.30 [endast för ledamöter valda av årsmötet]

15. MÖTET AVSLUTAS 14.30

16. UTVÄRDERING AV MÖTET 14.30 – 14-45