- Skriv ut
- Uppdaterad 04 Jul 2018
Dagordning för möte 8-10 juni 2018
FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-10 JUNI 2018
Tid: Fredag kl 14.00-17.00 (introduktion för nya styrelseledamöter), lördag kl 09.00-17.30 (därefter middag och teambuilding), söndag kl 09.00-13.30 (styrelsens uppdrag)
Plats: Fredag: Sekretariatet Lördag/söndag: Långholmens hotell och konferens, Långholmsmuren 20
Ordförande: Amanda Jackson
Vice mötesordförande: Nina Virkkala
Justerare: Lars Gäfvert
FREDAG
Introduktion för nya styrelseledamöter
Plats: Sekretariatet
Sekretariatet går igenom hur sekretariatet är uppbyggt, arbetsrutiner inklusive planeringssystemet samt praktiska rutiner för styrelseledamöter. 14.00-16.00
Fika 16.00-16.15
Kl 16.15-17.00 Genomgång av arbetsordningen (Anders Hällbom)
_____________________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
LÖRDAG
1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från styrelsens marsmöte 2018
1.3 Protokoll från styrelsens majmöte 2018
1.4 Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2018
1.5 Uppföljning av öppna beslut
2. RAPPORTER 09.20 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulam-beslut
2.2 Rapport från sekretariatet (mejlas ut)
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)
2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)
Fika 10.00-10.15
3. STYRELSENS ARBETE OCH ANSVARSOMRÅDEN 2018-2019 10.15– 11.15
3.1 Styrelseåret
- Styrelsens möteskalender 2018/2019
3.2 Val av justerare för styrelseåret 2018/2019
3.3 Styrelsens arbetsformer (Ansvarsområden inom styrelsen inklusive utskott)
3.4 Forumanvändning och kommunikation
3.5 Genomgång av styrelsens arbetsordning
3.6 Jäv-regler och styrelsemedlemmars jävsdeklaration
3.7 Utvärdering och feedback
4. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET 11.15-12.45
4.1 Styrelsens och sekretariatets reflektioner kring årsmötet (muntligt)
4.2 Uppföljning av årsmötesbeslut 2018
4.3 Uppföljning av GKs rekommendationer 2018
Lunch 12.45-13.45
5. MEDLEMSDEMOKRATIÖVERSYNEN 13.45-14.45
5.2 Sammanfattning från workshopen på årsmötet
6. TERTIALRAPPORTERING 1, 2018 14.45-15.15
6.1 Rapport ekonomi (avvikelser)
Fika 15.15-15.45 (Inklusive fotografering)
7. SEKTIONENS RISKANALYS 15.45-16.05 (mejlas ut)
8. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019 16.05-17.00
9. ÖVRIGA FRÅGOR 17.00-17.15
- Anmälan av styrelseledamöter till Svensk Insamlingskontroll
- Bidrag till AIS
10. MÖTET AVSLUTAS 17.15-17.30
UTVÄRDERING [endast årsmötesvalda ledamöter]
Middag 18.00
SOCIAL TEAMBUILDING
Ca 19.30-21.00 [Styrelse och Generalsekreterare]
SÖNDAG
STYRELSENS UPPDRAG
09.00-10.30 Dragning av Anna Carlstedt från Ideell Arena.
Syfte: Ge input på en styrelses roll och fördelning mellan styrelse och
sekretariat.
10.30-10.45 Fika
10.45-13.00 Diskussion i styrelsen
13.00-14.00 Lunch