Dagordning/Beslutsunderlag 6 december 2008 Dagordning för möte 1-2 december 2008

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 6 DECEMBER 2008

Tid: Lördag 6 december klockan 9.30 - 17.00
Plats: Ersta Konferens & Hotell, sal "Biblioteket", Erstagatan 1, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Maria Landenius
Justerare: Sofia Halth

FÖRSLAG TILL DAGORDNING (reviderad 24 november 2008)

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.30 - 9.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 26 oktober 2008 [Protokoll styrelsemöte 26 oktober 2008]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet 26 oktober 2008 [Utvärdering från styrelsemötet den 26 oktober 2008]

2. RAPPORTER 9.45 - 10.30
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Rapport om per capsulam beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK) [Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)]
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. ETAPPMÅL 2009-2010 10.30 - 11.00 [Etappmål 2009-2010]

4. BESLUT OM BUDGET 2009 11.00 - 12.00
- Utvärdering och protokoll från budgetmötet 2008 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Sammanställning av utvärdering' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Protokoll från svenska sektionens budgetmöte den 25 oktober 2008'
- Resultatrapport oktober 2008 [Resultatrapport 2008, oktober]
- Förslag till budget 2009 [Budget 2009]
- Förslag till budget 2009: bilaga 1-7 [Budget 2009, bilaga 1-7]
- Bilaga till budget 2009: Utbildningssatsning för externa uppdrag - intäktsmodell [Utbildningssatsning för externa uppdrag - intäktsmodell]
- Postkodlotteriet [Postkodlotteriet]
- Budget 2010 [Budget 2010]

LUNCH 12.00 - 13.00

5. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT 2008 13.00 - 13.30
- Beslut 34: Alkoholpolicy [Alkoholpolicy]
- Beslut 43: Tillgänglig information [Tillgänglig information]
- Beslut 44: Språkstrategi [Språkstrategi]

6. ÅRSMÖTET 2009 13.30 - 14.30
- Förslag till årsmöteskallelse [Årsmötet 2009 - förslag till kallelse]
- Förslag till årsmötesdagordning [Förslag till dagordning årsmötet 25-26 april 2009 i Lund]
- Styrelsens förslag till årsmötet

7. BESLUT OM MÅNGFALDSSTRATEGI 14.30 - 15.30
- Förslag till mångfaldsstrategi (inkl 5 bilagor) [Förslag till mångfaldsstrategi]

8. INFÖR ICM 15.30 - 16.30

9. ÖVRIGA FRÅGOR 16.30 - 17.00
- Inför januarimötet
- Utvärdering av styrelsemötet

10. MÖTET AVSLUTAS