Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1 juni 2001

Disponibelt efter beslut - junidelen
( 1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 2001 har i december 2000 beslut fattats om den fasta delen omfattande 25 329 tkr och den första av de disponibla delarna om 15 900 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om den andra av de disponibla delarna.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni (se kolumnerna disp 1 och disp 2 juni). Totalt rör det sig om 2 027 tkr, fördelade på 1 243 tkr disp 1 och 784 tkr disp 2.

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten t o m april 2001.

Under årets första fyra månader är det framför allt medlemsavgifterna som gett ett betydligt lägre utfall än budgeterat. Även prognosen för Humanfonden visar på intäkter understigande budget. Intäktsbudgeten på 39 940 tkr beräknas underskridas med 1 612 tkr. Vad gäller kostnaderna visar en helårsprognos, där samtliga för året planerade aktiviteter inkluderande disponibelt 1&2 för beslut i juni och september finns med, att budgetramen på 44 000 tkr kommer att underskridas med 1 345 tkr. Rapporten visar därmed på ett underskott för 2001 efter Humanfondsreservens upplösning om 267 tkr. Detta resultat kan ställas mot sektionens beräknade "överreserver" vid utgången 2001 om 2 483 tkr. Det beräknade resultatet tar hänsyn till de besparingar om 193 tkr som föreslås nedan.

I sekretariatets förslag ingår minskningar av budget med 193 tkr (2 027 - 1 834). Dessa neddragningar avser delprogram som inte bedöms komma att genomföras i den utsträckning som budgeterats.

För att ge styrelsen belsutsunderlag för ytterligare minskningar i dispdelarna utöver de som sekretariatet föreslagit görs följande rangorning av de större dispdelarna. Rangordningen är från högt priorieterad (överst) till mindre högt priorieterad.




Förslag till beslut

att juni månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.

att juni månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.