Dagordning/underlag styrelsemöte 23-24 januari 1999 Dagordning för möte 1-2 januari 1999

KALLELSE reviderad 990118

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 JANUARI 1999

Tid: Kl 10.00 lördagen den 23 januari - söndagen den 24 januari kl 13.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Christian Gräslund

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 23 januari

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott 22 november 1998 [Möte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 22 november 1998]
1.5 Protokoll från möte med sektionens styrelse 5-6 december 1998 [Protokoll från styrelsemötet den 5-6 december 1998 ]
1.6 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott 10 januari 1999

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Preliminär intäktsrapport 1998 ]
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapport från groupingmötet i London
2.5 Rapport från Human Rights Defenders Summit i Paris [Human Rights Defenders Summit i Paris den 8-11 december 1998]

11.30 - 12.30 3. ACTION PLANNING BULLETIN (APB)

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.00 4. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

14.00 - 15.00 5. INFÖR EXTRA MEDLEMSMÖTE 1999
- Planering demokratidiskussionen
- Beslut om ordförande, sekreterare och rösträknare
- Beslut om konstituerande möte

15.00 - 16.00 6. INFÖR MR-KONFERENS/ÅRSMÖTE 1999
- Planering mr-konferensen (inbjudna deltagare, gäster, seminarier etc) [Dagordning för MR-konferens och årsmöte 7-9 maj 1999 ]
- Förslag på ordföranden och ev. rapportörer

16.00 - 16.30 8. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

16.30 - 18.00 9. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Rekrytering av ny generalsekreterare [Förslag till riktlinjer för rekrytering av ny generalsekreterare]

18.30 GEMENSAM MIDDAG


Söndag 24 januari

09.00 - 11.00 10. ISP OCH MANDATE REVIEW [Mandate Review - Comments on broad directions from the Swedish section] [Comments from the Swedish Section on the draft for ISP 2000-04]
- Genomgång av enkätsvar

11.00 - 12.00 11. INFÖR ICM [ICM 1999 : 24th International Council 1999 - Application Form for Fringe Meetings - Circular 9] [ICM 1999 : 24th International Council 1999 - Proposed Statute Amendments - Circular 10]
- Delegationen
- Planering för delegationens arbete

12.00 - 13.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- Svar till IS om Amnestys kvinnoarbete [Update on the gender audit and inter-sectional women´s network]
- Finländska sektionens årsmöte 6-7 mars