Dagordning/underlag styrelsemöte 24-25 januari 1998 Dagordning för möte 1-2 januari 1998


Rev. 22 januari 1998/KH



amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden



KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24-25 JANUARI 1998

Tid: Kl 10.00 lördagen den 24 januari - söndagen den 25 januari kl 12.30
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Johanna Strandh



FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 24 januari

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott den 16 november 1997 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 57/005/1997 Möte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 16 november 1997'
1.5 Protokoll från möte med sektionens styrelse 29-30 november 1997 [Möte med sektionens styrelse 29-30 november 1997]
1.6 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott den 11 januari 1998 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Möte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 11 januari 1998'

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Resultatrapport 1997 (januari-november)]
2.3 Rapport från utskotten


11.30 - 12.00 3. BUDGETRESERVENS STORLEK [Översyn av sektionens ekonomiska reserver]

12.00 - 12.30 4. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 15.00 5. INFÖR ÅRSMÖTET 1998
- Grovplanering inför årsmötet (gäster, utländska sektioner,seminarier,
hur skall motionerna behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen)
- Förslag på ordföranden och rapportörer
- Direktiv för yttrande över motioner [Förslag till arbetsgång för yttrande över motioner till årsmötet 1998]
- Förslag från styrelsen till årsmötet [Förslag från styrelsen till årsmötet om avgifter]
- Förslag till årsmötesreform [FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESREFORM]

15.00 - 15.30 6. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

15.30 - 15.45 7. BESLUT OM TECKNINGSRÄTT

15.45 - 16.15 8. SEKTIONENS FRAMTIDA FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET
- Förslag från sekretariatet [Framtida försäljningsverksamhet]
- Brev från Sune Montàn [Brev från Sune Montàn]

16.15 - 18.30 9. ARBETSGIVARFRÅGOR


19.00 GEMENSAM MIDDAG



Söndag 25 januari

09.00 - 10.30 10. IT-ARBETET INOM SEKTIONEN [IT-UTREDNING, IT-STRATEGI, IT-PLAN OCH IT-GRUPP] [Sekretariatets kommentarer på IT-utredningen ver B daterad 98-01-15]

10.30 - 12.00 11. UPPFÖLJNING AV RÅDSMÖTET 1997 [Förslag till hantering av uppföljning av rådsmötesbesluten från 1997]

12.00 - 12.30 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- förslag om möte med revisorn [Möte med revisorn]
- brev från grupp 71 [Brev från grupp 71]