Dagordning för möte 19-20 oktober 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 19-20 OKTOBER 2019

 

Tid: 19-20 oktober 2019

Plats: Ersta Konferens och Hotell, Stockholm

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Linn Malmborg

Justerare: Clara Gustafsson

 

LÖRDAG

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 09.00-10.00  

[Endast förtroendevalda ledamöter]

 

2. INLEDNING AV MÖTET 10.00-10.20 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från styrelsens möte 21 september 2019

2.3 Protokoll från beslut per capsulam 1 oktober 2019

 

3. RAPPORTER 10.20-11.00 

3.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

3.2 Utveckling medlemssidorna (muntlig rapport)

3.3 Rapport från styrelsens utskott (muntlig rapport)

  • Planeringsutskottet

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

3.4 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

 

Fika 11.00-11.15

 

4. TERTIALRAPPORTERING 2, 2019 11.15-12.00 

4.1 Tertialrapport 2, 2019 ekonomi

4.2 Tertialrapport 2, 2019 verksamhet

 

5. POLICY 12.00-12.15

5.1 Policy för boendekostnader i samband med aktivistevenemang (beredning)

 

6. AIS/GLOBAL ASSEMBLY 12.15-13.00

6.1 Uppföljning beslut GA 2019(rapport)

6.2 Val till AIK

 

Lunch 13.00-14.00 

 

7. DIREKTIV FÖR VERKSAMHET OCH BUDGET 2020(beslut) 14.00-15.00

- Mål för storleken på sektionens reserv

- Verksamhetens inriktning

- Ekonomiska förutsättningar

- Process för verksamhetsplanering och budgetarbete
Bilaga: Sektionens riskanalys 2019

 

8. VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 2021 OCH NY STRATEGISK PERIOD 15.00-15.15

 

Fika 15.15-15.30

 

9. STRATEGI FÖR JÄMLIKHET (beslut) 15.30-15.45

 

10. STRATEGI FÖR AKTIVISM(beslut) 15.45-16.00

 

11. STRATEGI FÖR PÅVERKAN, KOMMUNIKATION OCH TILLVÄXT(avbeslut) 16.00-16.15

 

12. UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGENS VALBEREDNING (rapport) 16.15-16.20

 

13. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN TILL ÅRSMÖTET 16.20-17.00

13.1 Kupprisk på årsmötet(beslut) 

13.2 Deltagande på årsmötet för medlemmar under 16 år(beslut)

13.3 Riktlinjer nominering av valberedningens valberedning (beredning)

13.4 Övriga förslag



Middag på sekretariatet 18.00 

 

 

SÖNDAG

 

VERKSAMHETSMÖTE 9.00-12.00

Styrelsen deltar

 

AKTIVISMSEMINARIET 12.00-13.00

Talare Bianca Kronlöf 

 

Lunch 13.00-14.00

 

14. VALBEREDNINGEN 14.00-14.15

 

15. REFLEKTIONER FRÅN VERKSAMHETSMÖTET 14.15-14.30

 

16. FEEDBACK PÅ SYNTES OM NÄSTA STRATEGISKA PERIOD AIS(Beslut) 14.30-15.00

 

17. UTVÄRDERING AV MÖTET KL 15.00-15.15

[Endast förtroendevalda ledamöter]

  

18. MÖTET AVSLUTAS 15.15