- Skriv ut
- Uppdaterad 08 Sep 2017
Dagordning för möte 9-11 juni 2017
FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-11 JUNI 2017
Tid: Fredag kl 13.00-16.45 (därefter middag), lördag kl 09.00-17.15 (därefter middag),
söndag kl 09.00-15.15
Plats: Sekretariatet/Djurönäset
Ordförande: Tora Törnquist
Vice mötesordförande: Staffan Johansson
Justerare:
FREDAG
Plats: Sekretariatet
GENOMGÅNG AV MR-FRÅGOR INFÖR ICM 13.00-16.45
Buss 434 till Djurönäset avgår 17.03 från Londonviadukten, framme 17.50
Plats: Djurönäset, Gemensam middag hela styrelsen kl 18.30
TEAMBUILDING
Ca 20.00-21.00 [Utanför dagordningen]
_____________________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
LÖRDAG
1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20
1.1 Val av justerare
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från styrelsens majmöte 2017
1.4 Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2017
1.5 Uppföljning av öppna beslut
1.6 Utvärdering föregående styrelsemöte
2. RAPPORTER 09.20 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulam-beslut
2.2 Rapport från sekretariatet (mejlas ut)
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)
2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)
3. STYRELSENS ARBETE 2016-2017 10.00– 11.15
(Inklusive fika)
3.1 Styrelseåret
- Styrelsens möteskalender 2017/2018
3.2 Val av justerare för styrelseåret 2017/2018
3.3 Styrelsens arbetsformer
3.4 Forumanvändning och kommunikation
3.5 Uppdatering av styrelsens arbetsordning
3.7 Utvärdering och feedback
4. UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET 11.15-12.00
4.1 Sammanfattning av årsmötesutvärderingen
4.2 Diskrimineringsombudens rapport (mejlas ut)
4.3 Styrelsens reflektion kring årsmötet (muntligt)
4.4 Årsmötesort 2018 (muntligt)
5. STYRELSNS MEDSKICK TILL MEDLEMSDEMOKRATIÖVERSYNEN 12.00-12.15
Lunch 12.15-13.15
5. FORTS. STYRELSENS MEDSKICK TILL MEDLEMSDEMOKRATIÖVERSYNEN 13.15-13.30
6. TERTIALRAPPORTERING 1, 2017 13.30-14.00
6.1 Rapport ekonomi (avvikelser)
6.2 Rapport verksamhet (avvikelser)
6.3 Översikt av större utvecklingsprocesser (mejlas ut)
- Instruktioner till översikt av större utvecklingsprocesser (mejlas ut)
7. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2017 14.00-14.30
8. SEKTIONENS RISKANALYS 14.30-15.00 (mejlas ut)
Fika 15.00-15.30 (Inklusive fotografering)
9. OMORGANISATIONEN FAS 2 15.30-16.00
[Årsmötesvalda och generalsekreteraren]
10. STYRELSENS UPPDRAG TILL GENERALSEKRETERAREN 2014 16.00-16.15
[Årsmötesvalda och generalsekreteraren]
11. GENERALSEKRETERARENS ROLL 16.15-17.15
[Årsmötesvalda och generalsekreteraren]
12. STYRELSENS UTSKOTT 17.15-17.45
[Årsmötesvalda och generalsekreteraren]
Middag 18.00
STYRELSENS PRIORITERINGAR
Ca 19.30-21.00 [Utanför dagordningen, endast årsmötesvalda]
_____________________________________________________________________________
SÖNDAG
13. ANSVARSOMRÅDEN INOM STYRELSEN 09.00-09.10
14. PRIORITERINGAR/PLANERING INFÖR VP 2018 09.10-10.10
14.1 Planeringsförutsättningar
15. ÖVRIGA FRÅGOR 10.10 - 10.25
- Anmälan av styrelseledamöter till Svensk Insamlingskontroll
Fika 10.25-10.40
16. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 10.40-11.30
17. INFÖR ICM 11.30-12.15
17.1 Målsättningar för ICM
17.2 Struktur för återrapporteringen från ICM till medlemmarna
Lunch 12.15-13.15
17. FORTS. INFÖR ICM 13.15-15.00
18. MÖTET AVSLUTAS 15.00
UTVÄRDERING [endast årsmötesvalda ledamöter] 15.00 - 15.15