Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 4 juni 2003

Disponibelt efter beslut - junidelen
( 1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Vid styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes 26 675 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 7 408 tkr. Vid styrelsemötet i januari godkändes en disponibel del om 250 tkr. Totalt omfattar budgeten i nuläget 34 333 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten. I september finns ingen disponibel beslutsdel.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 1 407 tkr. Av detta belopp har sekretariatet gjort den bedömningen att 25 tkr kan tas bort ur budget. Kvarstår 1 382 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten t o m april 2003. Sammanfattningsvis kan sägas att intäkterna för 2003 prognosticeras till 35,3 Mkr vilket är 0,5 Mkr lägre än budget. Kostnaderna för 2003 bedöms uppgå till 35,9 Mkr vilket är 0,2 Mkr högre än budget. Detta skulle medföra ett negativt resultat 2003 om 0,6 Mkr mot ett budgeterat 0-resultat.

Om underskottet blir som prognosticerat 2003 sjunker sektionens reserv till 6 623 tkr vilket är 812 tkr lägre än den bör vara. Med tanke på att prognosen är osäker samtidigt som det är svårt att enkelt skära i de disponibla delar som ligger för beslut föreslår sekretariatet inga besparingar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.