Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 13-15 juni 2003 Dagordning för möte 1-2 juni 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-15 JUNI 2003

Tid: Fredag 13 juni klockan 09:00/14.00 - söndag 15 juni kl 15.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Christian Gräslund

HUVUDTEMAN:
- Styrelsens roll och uppgifter
- Framtidsfrågor för sektionen respektive den internationella rörelsen
- Rambeslut om budget 2004


UTBILDNINGSDAG

Fredag 13 juni

09:00 - 13:00 INTRODUKTION FÖR NYA LEDAMÖTER
- Sektionens ekonomi
- IT

13:00-14:00 LUNCH på Danvikstulls Värdshus

14:00 - 15.00 ORGANISATIONSSTRUKTUR
- Svenska Amnesty
- Amnestyfonden
- EU-föreningen [Rapport från EU-föreningens årsmöte, Rom 24-35 maj 2003]
- Amnesty Internationellt


15.00 - 16.30 DISKUSSIONSPASS
- Amnesty och krig
- Att ta betalt från företag
- Företagsansvar i relation till andra aktörer

16.30 - 18:00 UTVECKLINGSPASS

18:30 - Middag


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 14 juni

09.00-09.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 8-9 maj 2003 [Protokoll från styrelsemöte den 8-9 maj 2003]
1.5 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 9 maj 2003 [Protokoll från konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 2003]

09.15 - 10.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar

10.00 - 11.00 3. BUDGET 2003
- Tertialrapport t o m april 2003 [Ekonomisk rapport för första tertialet 2003]
- Beslut om disponibla delar 2003 [Disponibelt efter beslut - junidelen]
- Project proposal for Nordic Amnesty sections [Project proposal for Nordic Amnesty sections]

11.00 - 12.30 4. DIREKTIV FÖR BUDGETARBETET 2004
- Direktiv för budgetarbetet 2004 [Direktiv för budgetarbetet 2004]
- Kortfristigt lån [Kortfristigt lån]

12.30-13.30 LUNCH på restaurang Viken

13.30 - 14.30 5. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
- Arbetsordningen [Arbetsordning för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International]
- Utvärdering av styrelseåret 2002-2003 [Utvärdering av styrelsens arbete]
- Utvärderingsblanketten [Utvärderingsblankett]

14.30 - 15.30 6. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET 2003
- Utvärdering av årsmötet i Härnösand 2003 [Utvärdering av årsmötet 2003]
- Beslut på årsmötet i Härnösand 2003 [Behandling av motioner och förslag på årsmötet 2003]

15.30 - 17.30 7. ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ÅRSMÖTESBESLUT
- Direktivsmall för uppdragsgrupper [Direktivsmall]

17.30 - 18.30 8. STYRELSENS ANSVARSFÖRDELNING
- Distriktsansvar inom styrelsen
- Kontaktperson för samordnare inom styrelsen
- Kontaktperson för specialgrupper inom styrelsen
- Kontaktperson för Amnestyfonden
- Kontaktperson för Amnesty Business Group
- Styrelseansvarig för EU-föreningen
- Ungdomsansvarig i styrelsen
- Övrig ansvarsfördelning


Söndag 15 juni

09.00 - 09.30 9. ARBETSGIVARFRÅGOR

09.30 - 10.00 10. FRIVILLIGLEDARSKAP

10.00 - 11.15 11. INFORMATION FRÅN IDEELL ARENA

11.15 - 12.00 12. ORGANISATIONSDIALOGEN
- Organisationsdialogen 2003/2004 - en lägesrapport [Organisationsdialogen 2003/2004 - en lägesrapport]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 13. INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET (ICM)
- Rapport från det nordiska mötet i Oslo
- Rapport från årsmötesseminariet om handlingsplanen
- Inför det förberedande ICM-mötet

14.00 - 14.30 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- Årsmötet 2004
- Region Västs regiondag 25/10
- Ungdomsrådet [Ungdomsrådet]


Med vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh