Uppföljning av beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 17 januari 2008

Uppföljning av beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument medan uppdrag åt t ex sekretariatet inte redovisas. Beslut som är uppenbart redan implementerade tas inte upp. Revidering gjordes vid styrelsemötet den 1 december 2007 då det beslutades att även uppdrag åt sekretariatet ska ingå i denna rapport.

Uppdrag ålagda styrelsen

2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2007

§ 132 Vision för svenska Amnesty med ny generalsekreterare - beslutspunkt
Beslut
att strategigrupp 3 får i uppdrag att i god tid före septembermötet 2007 decembermötet 2007 förbereda ett uttalande om hur vi ser på sekretariatets framtida tillväxt och utlokalisering samt sekretariatets ledande respektive stödjande roll. (ändring i samband med beslut vid oktobermötet 2007)

Möte med sektionens styrelse den 20 april 2007

§ 152 Inför årsmötet 2007
- Granskningskommitténs rapport
Beslut
att uppdra åt Christine Pamp och Anna Nilsdotter att inleda en dialog med Granskningskommittén om granskningen av styrelsens arbete. (ändring i samband med beslut vid oktobermötet 2007)

2007/2008

Möte med sektionens styrelse 15-17 juni 2007

§ 24 Utvärdering av årsmötet 2007
Beslut
att uppdra åt Sune Montán att i styrelseforumet fortsätta diskussionen om ett svenskt ”prepcom”.

- Ombudsmannafunktion
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att arbeta vidare med frågan

§ 25. Styrelsens arbete 2007-2008
- Etappmålsrapportering
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att i samråd med sekretariatet arbeta fram ett förslag på om och i så fall när och hur målstyrningsbilagan ska revideras och lämna ett förslag till styrelsens oktobermöte.

- Styrelsens visionsmöte
Beslut
att styrelsens visionsmöte 2008 läggs tillsammans med FRI- programmet och att strategigrupp 2 strategigrupp 3 ansvarar för innehåll och upplägg. (ändring i samband med beslut vid oktobermötet 2007)
att strategigrupp 2 strategigrupp 3 ansvarar för styrelsens kontakt med FRI-programmet (ändring i samband med beslut vid oktobermötet 2007)

- Ansvarsområden inom styrelsen
Beslut
att uppdra åt SG III att se över styrelsens representation i ABG:s styrelse och återkomma med eventuella förslag på förändring till styrelsens möte i december 2007

§ 26. Stöd till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Beslut
att uppdra åt Christine Pamp Anna Nilsdotter att skriva ett brev till RGB:s medlemsorganisationer kring hur den långsiktiga finansieringen ska hanteras. (ändring i samband med beslut vid oktobermötet 2007)

§ 29 Budget 2007 – 2008
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att i samarbete med sekretariatet förbereda en diskussion i styrelsen kring principer för sektionens framtida budgetarbete
att uppdra åt strategigrupp 3 att snarast initiera en diskussion i styrelsens forum om hur årets överskott skall användas, med syftet att öka sektionens ändamålskostnader 2007.
att uppdra åt Shirin Heidari och Christine Pamp att bereda och initiera en diskussion i syfte att fastslå en strategi för sektionens arbete med utveckling och tillväxt i mindre sektioner och strukturer.

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 45 Förändringar kring styrelsen och ordförandeskapet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att initiera en diskussion i styrelsens forum om
stadgarnas formulering beträffande val av ordförande, vice ordförande och
kassör samt dessa roller.
att uppdra åt strategigrupp 1 att vid behov presentera ett förslag till eventuella stadgeändringar.

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
ICM-beslut P1. Ett Amnesty: Stärka AI:s globala planering
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att bevaka sektionens intressen i den kommande ISP-processen.

ICM-beslut P2. Ett Amnesty: Att stärka AI:s demokrati
Beslut
att uppdra åt strategigrupp1 att bevaka sektionens intressen i den pågående demokratiöversynen
att uppdra åt strategigrupp 1 att eventuellt föreslå en person från den svenska sektionen till IEC-kommittén om demokrati och beslutsfattande och i så fall förankra detta i styrelsens forum.

ICM-beslut 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter
Beslut
att på junimötet 2008 uppdra åt en person i styrelsen att till årsmötet 2009 skriva ett förslag på ICM-resolution kring abortfrågan.
att Lisa Moraeus uppdaterar rörelsen på detta och andra relevanta beslut i nästa nummer av Amnesty Press.

ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.
att styrelsen förankrar beslutet om full spectrum i den svenska sektionen.

ICM-beslut 19. Optimera utredningsarbetet
Beslut
att uppdra åt Shirin Heidari och Christine Pamp att i arbetet med den nya policyn för internationella samarbeten ta med det aktuella ICM-beslutet till övervägande.

ICM-beslut 21. Ett Amnesty: Avgifter till fördelning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att bevaka implementeringen av det aktuella beslutet och dess effekter, dels på den svenska sektionens arbete dels på den internationella rörelsens utveckling.

§ 49 Gruppernas ekonomi
Beslut
att uppdra Jörgen Qwist, Sune Montán och Ebba Hagander att i samråd med sekretariatet arbeta fram ett förslag på hur sektionen i sin helhet, inklusive grupper och enheter, får full kontroll på redovisningen av insamlade medel.
att förslaget skall beakta gruppers och enheters motivation att samla in medel samt gruppavgiften.
att förslaget skall tillställas styrelsen senast på styrelsemötet i januari 2008.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 62 Rapport om per capsulambeslut
10 oktober 2007
att styrelsens kommer att genomföra ett utbildningspass om konflikthantering på decembermötet och ett utbildningspass om målstyrning på januarimötet, samt att strategigrupp 1 respektive 3 ansvarar för dessa utbildningar.

§ 65 - Inför "Dignity-kampanjen"
Det planeras också en utbildning för styrelsen inför kampanjstarten, troligen i samband med styrelsens januarimöte 2008.
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att i samråd med Katarina Bergehed planera styrelsens utbildning och därefter återkomma med besked i styrelseforumet,

§ 66 Decentralisering av Amnestys biståndsverksamhet
Beslut
att styrelsen ska verka för att biståndsarbetet ges plats i nästa internationella handlingsplan.

§ 67 - Beslut om extra stöd till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Anna Nilsdotter kommer att tillskriva de övriga organisationerna och uppmana dem att också ge ett ekonomiskt stöd.

§ 68 Förslag till budget 2008
- Budgetmötets rekommendationer
Beslut
att uppdra åt Jörgen Qwist, Ebba Hagander och Sune Montán att arbeta vidare med förslaget om central redovisning men att det tillsvidare inte inbegriper en omfördelning av resurser eller frågan om grupp- och distriktsavgifter,
att uppdra åt Ida Burlin att inför januarimötet formulera ett förslag för hur man ska gå vidare med gruppavgifterna.

§ 72 - Styrelsens utbildningsdagar
Beslut
att strategigrupp 1 tidigare uppdrag att planera för en utbildning i konflikthantering, härmed återkallas,
att uppdra åt strategigrupp 3 att planera för en utbildning i målstyrning i samband med styrelsens decembermöte 2007.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§90 Inför årsmötet 2008

- Styrelsens förslag till årsmötet

Beslut
att styrelsen inte lägger något förslag angående yttrande- och förslagsrätt utan istället uppdrar åt Lisa Moraeus att diskutera detta med Mårten Bengtsson, Stefan Johansson och Gabi Björsson och vid behov återkomma till styrelsen i samband med januarimötet,
att uppdra åt Shirin Heidari att utifrån Sune Montáns förslag fortsätta diskussionerna i styrelseforumet angående ett eventuellt upprättande av årsmöteskommitté/PrepCom,
att uppdra åt Åsa Vinge att i styrelseforumet fortsätta diskussionen angående förslaget om styrelsens rätt att lägga fram sena förslag,
att uppdra åt Ebba Hagander att initiera en diskussion i styrelseforumet avseende årsmötesavgiften.


Uppdrag ålagda sekretariatet

2007/2008

Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2007

§ 119 Rapport om per capsulambeslut
8 feb 2007
att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med samordnarna åtgärda de problem som togs upp på
styrelsens möte i januari, samt att rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider.

§ 124 Ekonomisk redovisning 2006

Beslut
att sektionen från och med 2008 utformar en mer omfattande årsredovisning i syfte att presentera verksamhetsåret på ett mer attraktivt sätt för medlemmar och allmänhet. Sekretariatet ges i uppdrag att i samarbete med strategigrupp 3 utarbeta formerna för vad som ska ingå i årsredovisningen.

Möte med sektionens styrelse den 20 april 2007

§ 151 Övriga frågor
- Gruppers ekonomi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att tydliggöra riktlinjerna kring gruppers hantering av sin ekonomi samt att tillgängliggöra dessa för medlemmarna.

Möte med sektionens styrelse 15-17 juni 2007

§ 24 Utvärdering av årsmötet 2007
- Distriktens månad
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett förslag till budgetmötet 2007.

- Utjämningssystem för årsmötesresekostnader
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett förslag till budgetmötet 2007.

- Stadgeändring gällande § 6.4
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att göra den relevanta förändringen av sektionens stadgar.

- Tydligare redovisningsregler för grupper/enheter
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett förslag till budgetmötet 2007.

- Lokal utbildning
Beslut
att delegera implementeringen av beslutet till sekretariatet.
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens oktobermöte med en uppdatering av strategin för medlemsutbildning.

- Förslag om ändrad årsmötescykel
Beslut
att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att hantera denna förändring av årsmötescykeln.

§ 26. Stöd till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att komma tillbaka till styrelsen med ett förslag på ett engångsbidrag till RGB.

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 39 Rapport om per capsulambeslut
19 juni 2007
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möte i september ta fram ett underlag om vilka frågor som behöver beaktas vad gäller hur vi redovisar och kontrollerar våra insamlade medel. Underlaget ska presentera hur gruppers/nätverks ekonomi hanteras i några för oss närliggande sektioner, exempelvis Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, samt vilka krav som ställs nu och framöver genom de riktlinjer som FRII och IS har.

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
- ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.

- ICM-beslut 11. Internationell ungdomsstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med ungdomsrådet och i enlighet med det aktuella beslutet se över sektionens implementering av den internationella ungdomsstrategin. Rapport ska avläggas på styrelsens möte i januari 2008.

- ICM-beslut 12. Språkstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta in relevanta delar av det aktuella beslutet om språkstrategin i sitt fortsätta mångfalds- och re-brandingarbete.

§ 48 Uppdrag 2007/2008
- Direktiv organisationsutveckling
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att att utifrån styrelsens diskussion komma med ett förslag på process kring att förändra den svenska sektionens organisationsstruktur med målet att bli en flexibel, attraktiv och effektiv organisation. Sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsen i mars 2008.

§ 52 Inför årsmötet 2008
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån förslagen i underlaget och de rekommendationer som finns från uppdragsgruppen kring ”årsmötets innehåll och form” gå vidare med förberedelserna inför årsmötet 2008.

§ 53 Övriga frågor
- ABG corporate fundraising
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast till styrelsens möte i december 2008 informera styrelsen om den nya policyn och vilka konsekvenser den får för den svenska sektionen.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 67 Tertialrapporter
- Revidering av etappmålens målstyrningsbilaga
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med slutgiltigt förslag till revideringar av målstyrningsbilagan till etappmålen 2008 till styrelsens decembermöte 2007,
att när IS operativa plan (ISOP 3) är färdig, uppdra åt sekretariatet att till styrelsens aprilmöte 2008 inkomma med ett förslag på arbetsprocess för den svenska sektionens arbete med de nya etappmålen för 2009-2010.

§ 68 Förslag till budget 2008
- Diskussion om hur ett ekonomiskt överskott ska användas
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till decembermötet inkomma med förslag på hur SFI:s krav på 75% ändamålskostnader kan uppfyllas.

- Riktlinjer för bokföring och redovisning av pengar
Beslut
att uppdra till sekretariatet att skicka ut riktlinjerna till berörda grupper/enheter via e-post och Grupptrycket i november 2007,
att sekretariatet säkerställer att det finns resurser för att sammanställa informationen från gruppernas och enheternas bokslut våren 2008 samt delge styrelsen denna information snarast möjligt.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§87 Förslag till budget 2008
Beslut
at t anta intäktsbudgeten för 2008 på 61,3 Mkr,
att anta kostnadsbudgeten för 2008 på 60,15 Mkr, samt
att uppdra åt sekretariatet att under året fördela kostnaderna så att SFI:s nyckeltal uppnås (beaktande tidigare styrelsebeslut om att budgeten 2008 ska ge ett överskott eller vara balanserad).

§88 Kostnader 2008 i samband med omorganisation
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag för omorganiseringen.

§89 Profilmaterial
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

§90 Inför årsmötet 2008
- Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2008
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med kallelsen till den svenska sektionens årsmöte 2008.

§91 Revidering av etappmål 2008
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att göra de revideringar i målstyrningsbilagan till etappmålen 2008 som föreslås i beslutsunderlaget.

§92 Styrelsens arbetsordning
Beslut
att uppdra åt styrelsesekreteraren att sammanställa den slutgiltiga versionen av arbestordningen.

§94 Policy för internationella frågor
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån underlaget och de diskussioner som förts inom styrelsen formulera ett förslag till strategi för internationella frågor.