Dagordning för möte 22-23 oktober 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 OKT. 2016

Tid: Lördag kl 09.00-18.15, söndag 09.00-15.00

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, på Södermalm i Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Anders Hällbom

Justerare: Väljs på mötet

LÖRDAG

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Val av justerare

1.3 Protokoll från styrelsens junimöte 2016

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärdering föregående styrelsemöte

2. RAPPORTER 09.20 – 10.15

2.1 Rapport om per capsulam-beslut (föreligger inget underlag)

2.2 Rapport från sekretariatet (underlag mejlas ut i kallelsen)

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)

2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)

Fika 10.15-10.30 (Ej gemensamt med övriga deltagare under megahelgen.)

3. TERTIALRAPPORTERING 10.30-11.00

3.1 Ekonomisk rapport för andra tertialen 2016

3.2 Måluppfyllelserapport för andra tertialen 2016

3.3 Översikt av måluppfyllelserapporten 2016

4. PLANERINGSSYSTEM 11.00-12.00

(Inget underlag)

Lunch 12.00-13.00 (Gemensamt med övriga deltagare under megahelgen.)

5. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETARBETET 2017 13.00-13.30

6. BESLUT OM LÖNENIVÅN I ARBETSGIVARSTRATEGIN 13.30-13.45

7. INLEDANDE DISKUSSION OM UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYNEN AV MEDLEMSDEMOKRATIN 13.45-14.45

8. FÖRBEREDELSER INFÖR VERKSAMHETSMÖTET 14.45-15.15

Fika 15.15-15.30 (Gemenssamt med övriga deltagare under megahelgen)

GEMENSAMT SEMINARIUM MED AKTIVISTSEMINARIET - KALITY 15.30-17.00

Kality är ett samarbete mellan Riksteatern och Amnesty med texter från Kalityfängeslet sammanställda av Martin Schibbye. 

STYRELSEINTERN WORKSHOP: RELATIONEN MELLAN AMNESTYFONDEN OCH SEKTIONSSTYRELSEN 17.00-18.15
(Fokus viljeförklaring, se underlag i styrelsens forum under tråden “Nytt avtal med Amnestyfonden”

Styrelseintern middag

SÖNDAG

9. VALBEREDNINGEN 09.00-09.30

10. ÖVRIGA FRÅGOR 09.30-09.45

-Val av AIK - Amnestys Internationella Kommitté

STYRELSEN DELTAR PÅ DISTRIKTSOMBUDSMÖTET 09.45-10.20

Fika 10.20-10.40  (Gemensamt med övriga deltagare under megahelgen)

VERKSAMHETSMÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN 10.30-12.00

Lunch 12.00-13.00 (Gemensamt med övriga deltagare under megahelgen.)

FORTS PUNKT 7. BESLUT GÄLLANDE UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYN AV MEDLEMSDEMOKRATIN 13.00-13.20

11. VERKSAMHETSPLANERING 2017 SAMT 2017-2019 13.20-15.00

Inklusive fika. (Ej gemensamt med övriga deltagare under megahelgen.)

- Verksamheten - målbilder 2017-2019 (Inget underlag)

- Kriterier för val av MR-frågor

12. MÖTET AVSLUTAS 15.00

UTVÄRDERING [endast valda ledamöter] 15.00-15.15