Dagordning för möte 15-16 juni 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 14-16 JUNI 2019

Tid: Fredag 18.00-20.00, Lördag 8.30-17.30, Söndag 9-12

Plats: Bommersvik

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Linn Malmborg

Justerare: Väljs på mötet

FREDAG

Middag 18.00


LÖRDAG

SVENSKA SEKTIONENS KONSULTATIONSSVAR NÄSTA STRATEGISKA PERIOD 8.30-13.30
Workshop
Inkl förmiddagsfika och lunch

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 13.30-13.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Val av justerare för mötet
1.3 Protokoll från styrelsens möte 9-10 maj 2019
1.4 Protokoll från styrelsens konsituerande möte 12 maj 2019
1.5 Uppföljning av öppna beslut 

2. RAPPORTER 13.45-14.05

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

3. STYRELSENS ARBETE OCH ANSVARSOMRÅDEN 2018-2019 14.05-14.15

3.1 Val av justerare för styrelseåret (beslut)

4. TERTIALRAPPORTERING 1 2019 13.15-14.30

4.1 Tertialrapport 1 2019, ekonomi
4.2 Tertialrapport 1 2019, verksamhet

5. ARBETSGIVARFRÅGOR 14.30-14.50
5.1 Pulsmätaren (muntlig rapport)

[enbart årsmötesvalda styrelseledamöter]

6. UTVECKLINGSARBETE INOM FUNDRAISING (muntlig rapport) 14.50-15.15

Fika 15.15-15.30

7. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 15.30-17.10

7.1 Konsertprojekt
7.2 Direktiv för verksamhets- och budgetarbetet 2020 (beslut)

8. POLICY (beslut) 17.10-17.30

8.1 Jämlikhetspolicy

9. MÖTET AVSLUTAS 17.30

Fotografering styrelsen

Middag 18.30


SÖNDAG
[Enbart styrelseledamöter, protokollförs ej]

STYRELSEINTERNA FRÅGOR 9.00-12.00

10. Genomgång av arbetsordning för ev revidering 9.00-10.00
- Förslag på ändringar

Fika 10.00

11. Reflektioner årsmötet 10.15-11.00

12. Styrelsens roll 11.00-12.00

Lunch 12.00-13.00