- Skriv ut
- Uppdaterad 27 Maj 2019
Konstituerande möte 2019 Protokoll från 12 maj 2019
PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 12 MAJ 2019
Tid: Söndag kl 15.45-16.15
Plats: Högskolan i Gävle
Närvarande
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
Ulrika Westerlund
Frånvarande
Madelaine Seidlitz, personalrepresentant
Beatrice Schönning, personalrepresentant
Sekretariatet
Anna Lindenfors, generalsekreterare
Karin Olsson, controller
Lina Jakobsson, organisationsutvecklare
Peter Kvist, avdelningschef
§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.
§ 2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Styrelsen beslutar
att välja Amanda Jackson till mötesordförande.
§ 3. VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar
att välja Lars Gäfvert till justerare.
§ 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
§ 5. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN
Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Clara Gustafsson är första suppleant och Mehjar Azzouz är andre suppleant.
§ 6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN
Amanda Jackson redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.
Styrelsen beslutar
att välja Linn Malmborg till vice ordförande i sektionen.
§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT
Amanda Jackson föredrar.
Styrelsen beslutar
att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande, Amanda Jackson
Kassör, Mårten Rosander
Generalsekreterare, Anna Lindenfors
Avdelningschef, Anna Johansson
Avdelningschef, Sofia Fjellestad
Avdelningschef, Peter Kvist
HR-ansvarig, Katja Lefwerth
att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:
Sektionsordförande, Amanda Jackson
Kassör, Mårten Rosander
Generalsekreterare, Anna Lindenfors
Avdelningschef, Anna Johansson
Avdelningschef, Sofia Fjellestad
Avdelningschef, Peter Kvist från
HR-ansvarig, Katja Lefwerth
Sekretariatsanställd, Ulrika Westin
Sekretariatsanställd, Anne Parmlin
att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;
att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2019/2020
Medskick från styrelsens möte 9-10 maj
Behålla strukturen att öppna beslut återrapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte.
Eventuellt lägga till en utbildningsdag i anslutning till septembermötet.
Lägga till en punkt om styrelsens arbetsordning på junimötet, för medskick och därefter beslut på septembermöt.
I den mån det går främst förlägga beredning och beslut till styrelsens fysiska möten och rapporter till styrelsens digitala möten.
Positiva till förslaget att ändra protokollen till att tydligare fokusera på beslut med mindre återgivning av diskussioner.
Styrelsen beslutar
att anta möteskalendern 2019-2020 med justeringar i enlighet med styrelsen medskick från styrelsens möte 9-10 maj;
att ge planeringsutskottet mandat att vid behov justera styrelsens möteskalender 2019-2020.
§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER
Amanda Jackson meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar den nya styrelsen om att Gosia Håkansson är fadder till Anna Fairbrass, Nina Virkkala är fadder till Mehjar Azzouz..
§ 10. JÄVSDEKLARATION
Amanda Jackson
Amanda arbetar som hållbarhetschef på den europeiska kökskoncernen Nobia. Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Anna Fairbrass
Anna arbetar på Fackförbundet ST som organiserar statligt anställda (individer, inte arbetsgivaren). Ser ingen jävssituation i dagsläget.
Clara Gustafsson
Clara arbetar som skolkurator på en gymnasieskola, ser ingen jävsituation i dagsläget.
Clara är med i Röda korsets första hjälpengrupp, ser ingen jävsituation i dagsläget.
Lars Gäfvert
Lars arbetar som konsult, eget företag, med uppdrag inom design och utveckling av produkter för vården och IT-projekt. Inga av dessa produkter är aktuella för Amnesty. Ser ingen jävsituation eller intressekonflikt med nuvarande uppdrag.
Linn Malmborg
Linn arbetar som HR-partner på We Effect och Vi Skogen. Det är civilsamhällsorganisationer som ibland samverkar med Amnesty, men då Linn inte jobbar med verksamheten eller kommunikation ser hon ingen jävsituation i dagsläget. Linn är aktiv i organisationen Refugees Welcome Stockholm, ser ingen jävsituation i dagsläget.
Malgorzata (Gosia) Håkansson
Malgorzata arbetar i Regeringskansliet som strateg inom likabehandling. Hon är medlem i MÄN (Män för jämställdhet). Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Mehjar Azzouz
Mehjar är student på Göteborgs Universitet och anställd som forskare på biomedicinska fakulteten. Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Mårten Rosander
Mårten arbetar som internationell koordinator på Linköpings universitet. Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Nina Virkkala
Nina arbetar som ekonomichef på C. Edgren AB i Örebro samt har en enskild firma som yogalärare. Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Ulrika Westerlund
Ulrica arbetar nu som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, med nationell politik och EU-politik. Det kan förekomma frågor där RFSU:s och Amnestys uppfattning skiljer sig åt, även om det inte är så vanligt. Ulrika kommer då att avstå från att delta i styrelsens diskussioner.
Ulrika har också ett uppdrag för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, bland annat i gruppen för "Grundläggande rättigheter och rättssäkerhet". Ser ingen jävsituation i dagsläget.
Ulrika är även revisor för Transgender Europe, men arbetar inte med deras politik så ser ingen jävsituation i dagsläget.
§ 11. MÖTET AVSLUTAS
Amanda Jackson avslutar mötet.
Amanda Jackson
Ordförande
Lars Gäfvert
Justerare
Lina Jakobsson
Sekreterare