Dagordning för möte 22-23 mars 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 22-23 MARS 2019

Tid: Fredag 18.00-20.00, Lördag 09.00-18.00  

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Nina Virkkala

Justerare: Anders Hällbom



FREDAG

 

Paj och sallad serveras till den som vill från kl 17.30

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 18.00-18.05

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens möte 7 mars

1.3 Uppföljning av öppna beslut

 

2. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 18.05-18.10

 

3. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM DIREKTIV FÖR BEREDNINGSKOMMITTÉN 18.10-18.25

Missiv: Styrelsens förslag till årsmötet - Direktiv för Beredningskommittén

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till årsmötet om direktiv för Beredningskommittén

Bilaga 2 - Styrelsens förslag till årsmötet om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av beredningskommitté

 

4. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM MEDLEMSAVGIFTEN 18.25-18.30

 

5. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM TILLÄGG I SEKTIONENS STADGAR GÄLLANDE KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP FÖR UNGA 18.30-18.40

 

6. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM REPRESENTATIV DEMOKRATI 18.40-19.40

6.1 Återrapportering från styrelsens konsultation med distrikten

6.2 Diskussion om beräkningsmodell för antal ombud inför beslut på lördagen

6.3 Ytterligare ngn diskussionspunkt om förslaget inför beslut på lördag?

 

7. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - FÖRSLAG PÅ DAGORDNING/PROGRAM/ÅRSMÖTESHANDBOK OCH ARBETSORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2019 19.40-20.00

7.1 Förslag på dagordning och program

7.2 Förslag på årsmöteshandbok och arbetsordning

 

 

LÖRDAG

 

8. RAPPORTER 09.00-09.20

8.1 Rapport om per capsulam-beslut (föreligger inget per capsulambeslut)

8.2 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

8.3 Rapport från styrelsens utskott och kontaktpersoner (muntlig rapport)

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Jämlikhetsutskottet

  • Planeringsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

 

9. VERKSAMHETS- OCH BUDGETRAPPORTERING 2018 09.20-10.15

9.1 Narrativ helårsrapport (T3-rapport) 2018

9.2 Kommentarer till det ekonomiska utfallet inkl resultatrapport 2018 (T3-rapport)

9.3 Årsberättelse med årsredovisning 2018

9.4 Revisorernas rapport 2018

 

10. INFÖR ÅRSMÖTET - RAPPORT FRÅN DEN INTERIMISTISKA BEREDNINGSKOMMITTÉN 10.15-10.25

 

11. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - GRANSKNINGSKOMMITTÉNS PRELIMINÄRA RAPPORT 10.25-10.45

 

Fika 10.45-11.00

 

12. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTETS TIDIGARE BESLUT 11.00-11.30

12.1 Uppföljning av årsmötesbeslut

12.2 Uppföljning av granskningskommitténs rekommendationer 2017 och 2018 (Görs löpande i uppföljningen av öppna beslut)

 

13. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM RAMVERK TILL NY JÄMLIKHETSPOLICY 11.30-12.00

 

14. FÖRSLAG TILL JÄMLIKHETSSTRATEGI 12.00-12.30

 

Lunch 12.30-13.30

 

15. INFÖR ÅRSMÖTETET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM FÖRSLAG TILL REPRESENTATIV DEMOKRATI 13.30-14.00

Missiv: Styrelsens förslag till årsmötet om att införa representativ demokrati

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till årsmötet om att införa representativ demokrati

Bilaga 2 - Beskrivning av förslaget - representativ demokrati

Bilaga 3 - Uppdatering av sektionens stadgar - representativ demokrati

 

16. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL STYRELSENS MOTIONSYTTRANDEN 14.00-17.45

 

17. ÖVRIGA FRÅGOR 17.45-17-55

 

18. MÖTET AVSLUTAS 17.55-18.15

ARBETSGIVARFRÅGOR OCH UTVÄRDERING [endast årsmötesvalda ledamöter]