Dagordning för möte 20 september 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 20 SEPTEMBER 2020

 

Tid: 10.00-17.00

Plats: Digitalt möte via Zoom

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Malgorzata Gosia Håkansson

 

 

ARBETSGIVARFRÅGOR 09.30-10.00

[Endast årsmötesvalda ledamöter]

 

1. MÖTET ÖPPNAS 10.00

2. INLEDNING AV MÖTET 10.00-10.15

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från styrelsens möte 14 juni 2020

2.3 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 13 juli 2020

2.4 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 16 juli 2020

2.5 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 25 augusti 2020

2.6 Uppföljning av öppna beslut 

 

3. RAPPORTER 10.15-10.35

3.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

 

3.2 Rapport från styrelsens utskott (muntlig rapport)

  • Planeringsutskottet

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

 

3.3 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (muntlig rapport)

 

4. SAMVERKANSAVTAL MED AMNESTYFONDEN 10.35-10.55 (rapport)

4.1 Svar på styrelsens frågor från junimötet 2020

4.2 Delrapport från Bengt Palmgren och Anna Fairbrass (muntlig rapport)

 

5. GENOMGÅNG GIVAS KVALITETSKOD 10.55-11.00 (muntlig rapport)

 

Mötet ajourneras för paus 11.00-11.10

 

6. UPPDATERING JÄMLIKHETSARBETET SAMT PRINCIPER FÖR REPRESENTATION OCH JÄMLIKHET 11.10-11.50(rapport/beredning) 

6.1 Statusuppdatering jämlikhets- och mångfaldsarbetet på sekretariatet 

6.2 Återrapportering av status av översynen av ledningsgruppen gällande kompetens/perspekiv utifrån jämlikhetsperspektiv

6.3 Återrapportering hur jämlikhetsstrategin har implementerats i rekryteringsprocessen 

6.4 Representation och jämlikhet

 

7. PLATS FÖR ÅRSMÖTET 2021 11.50-12.00 (beslut)

 

8. FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR FÖR VB, GK, BK och VV 12.00-12.25(beslut)

 

Mötet ajourneras för lunch 12.25-13.15

 

9. INFÖR ÅRSMÖTET 2020 13.15-15.15 

[inklusive paus] 

    • Genomgång av årsmötet samt styrelsens punkter på dagordningen (20 min)

    • Motionsberedningen (45 min)

    • Reflektioner och diskussioner med årsmötesordförandena (50 min)

    • Möte med styrelsen efter avslutad beredning (5 min) 

 

Mötet ajourneras för paus 15.15-15.30

 

10. TIDSPLAN STRATEGISK PLAN 15.30-16.00(beslut)

 

11. ÖVRIGA FRÅGOR  16.00-16.15

  • Utse kontaktperson i förhållande till sekretariatet gällande jämlikhetsarbetet

  • Dag och tid för styrelsens möte efter motionsberedningen på årsmötet

 

12. MÖTET AVSLUTAS 16.15

  

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETSSÄTT 16.15-17.00

 

[Endast årsmötesvalda ledamöter - sista mötet för nuvarande styrelse]