Dagordning/beslutsunderlag septembermötet 2013 Dagordning för möte 1-2 juni 2013

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 21-22 SEPTEMBER 2013

Tid: Lördag 21 september - söndag 22 september
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Pär Sköld
Justerare: Maria Eklund

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 - 09.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 8-9 juni 2013, samt protokoll från extrainsatt styrelsemöte 19 juni 2013 [Protokoll junimötet 2013] [Protokoll extrainsatt styrelsemöte juni 2013]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av föregående möte [Utvärdering junimötet]

2. RAPPORTER 09.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet Mailas ut
2.3 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (Lisbeth, Pär)
2.4 Rapport från styrelsemedlemmar
2.5 Rapport från Amnestyfonden (Andreas)
2.6 Rapport internationellt

3. UPPDRAGSGRUPP GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA OCH KÄRNUPPGIFTER 10.00 – 12.00 (SG Grön/Röd/Blå) [Delrapport uppdragsgruppen om Styrelsens arbetsbörda och uppgifter]

Lunch 12.00 – 13.00
- Tillsammans med distriktsaktiva

4. VERKSAMHETSMÖTE MED AKTIVA PÅ DISTRIKTSNIVÅ 13.00 – 16.00 (SG Blå)

Fikapaus 15.00 - 15.15

5. MÖTE MED VALBEREDNINGEN 16.00 – 16.30

6. GK:S HALVÅRSRAPPORT 16.30 – 16.45 (SG Grön) [Granskningskommitténs halvårsrapport 2013]

7. JÄV 16.45 – 17.00 (SG Grön)

8. UPPFÖLJNING ICM 2013 17.00 – 18.15 (ICM-delegationen)
- Allmänna intryck och budskap från ICM
- Uppföljning ICM-beslut [Uppföljning av ICM-beslut 2013] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Circular 29 - ICM Decisions' [Sammanfattning av ICM-besluten 2013 på svenska]
- Utvärdering av delegationens arbete

Middag 18.45


SÖNDAG 22 SEPTEMBER

9. WHISTLE-BLOWINGUTBILDNING 09.00 – 10.00 [Uppförandekod med whistle-blowerinstruktion] Gemensamt med distriktsaktiva

10. HALVÅRSRAPPORT 10.00 – 11.00 (SG Grön)
- Verksamhetsplan 2013 [Halvårsrapport verksamhetsplan 1/2013 ]
- Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2013 [Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2013]

11. INFÖR BUDGET & PLAN 2014 11.00 – 12.00 (SG Grön, SG Blå)
- Rambeslut och prognos [Direktiv för budgetarbetet 2014]
- Inför verksamhetplanen 2014-15 [Rapport om arbetet med verksamhetsplan 2014-2015]

Lunch 12.00 – 13.00

12. UPPFÖLJNING VERKSAMHETSMÖTET 13.00 -13.15 (SG Blå)

13. ÖVRIGA FRÅGOR 13.15 – 13.30

14. INFÖR ÖVERLÄMNING NY GENERALSEKRETERARE [endast för ledamöter valda av årsmötet] 13.30 – 15.00
(SG Grön/Röd/Blå)

15. MÖTET AVSLUTAS 15.00

16. UTVÄRDERING [styrelseintern] 15.00 – 15.15