Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 11 juni 2013


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

Kommer ske i samband med framtagandet av 2014-års budget.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Medlemsforum har lanserats och dialog fortsätter kring övriga frågor rörande medlemskommunikationen.
Beslutet hänskjutet till SG Röd.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 november 2010, se ovan.
Beslutet hänskjutet till SG Röd.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.

Frågan har hänskjutits till uppdragsgruppen som utreder styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter och som även utreder arvoderingsfrågan.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

§ 33 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 34 Motion Förslag till motionsberedning inför årsmöte

Beslut

att uppdra åt SG Röd att i samråd sekretariatet, till oktobermötet komma med ett förslag på hur motioner kan bearbetas mer inför årsmötet 2014.

§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

Beslut

att uppdra åt styrelsens kontaktperson gentemot GK att kontakta Granskningskommittén för att i samråd med sekretariatet utarbeta ett förslag på uppdaterade riktlinjer för Granskningskommittén, med hänsyn till årsmötesbeslut 36:2013, senast till decembermötet.

§ 42 Förslag från styrelsen om resolution till ICM om Amnestys kärnvärden

Beslut

att uppdra åt ICM-delegationen att på International Council Meeting 2013 verka för att Amnestyrörelsen vidtar åtgärder som syftar till att säkerställa respekten för Amnestys kärnvärden inom hela rörelsen, samt

att utöver de kärnvärden som nämns i resolutionen även lyfta värdet av medlemsstyrning och medlemsdemokrati.

§ 56 Förslag om resolution till ICM om analys av MR-bistånd

Beslut

att uppdra åt ICM-delegationen att på International Council Meeting 2013 ställa sig bakom Amnesty International Schweiz resolution om säkerställande av MR-bistånd som verktyg inom ramen för Amnestys internationella strategiska planer.


§ 36 Övriga frågor

- Kvarstående fråga gällande Grupputredningsgruppens slutrapport

Beslut

att uppdra åt SG Blå att se över om något i distriktens arbetsformer och uppgifter behöver lyftas för vidare diskussion i styrelsen under året och återkomma i styrelseforum senast i oktober.

- Kontaktpersoner för olika grupper

Beslut

att uppdra åt ordförande och vice ordförande att arbeta vidare på förslaget till arbetsfördelning i styrelsen, inklusive förslag på kontaktpersoner och återkomma i styrelseforum senast 1 juli.

§ 57 Motion Utred formerna för hur förslag till valberedning tas fram

Beslut:

att uppdra åt SG Röd att i samråd med sekretariatet till styrelsens oktobermöte komma med förslag på hur kandidater till valberedningen ska tas fram, som säkerställer kvaliteten i processen.


***********************************


Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.

Uppförandekoden antagen, endast instruktion för whistle-blowing kvarstår.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

Process pågår mellan styrelsen och sekretariatet.


§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

Kommer att behandlas efter årsskiftet 2013-14. Exakt möte bestäms efter dialog med nytillträdd generalsekreterare.
Beslutet hänskjutet till SG Blå.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

§ 46 Rapport om per capsulam-beslut

17 september 2012

Beslut

att uppdra till sekretariatet att säkerställa, att distriktets upplevelse av samarbetet i samband med årsmötet, utvärderas efter eller i samband med årsmötet 2013.


§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut

att styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande
- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,
- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt
- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,

Delar av detta beslut har genomförts men beslutet kommer först avföras från listan då de nya medlemssidorna har lanserats och alla delar förväntas vara tillgodosedda.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2 FEBRUARI 2013

§ 126 Uppföljning demokratiutredningen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG1 senast till oktobermötet ta fram direktiv till en uppdragsgrupp som bereder ett underlag om för- och motargument samt praktiska aspekter på frågan om deltagande på årsmötet via webben,

Beslutet hänskjutet till SG Grön.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att se över möjligheterna att utöka och förbättra Amnesty Press webbplattform och återkomma med förslag till styrelsens decembermöte,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

Beslutet är ej tidssatt men arbetet med att verkställa besluten är påbörjat.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2-3 MAJ 2013

§ 178 Stadgeöversyn

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att utifrån detta underlag och diskussion på mötet, senast 1 juli ta fram direktiv till en stadgeöversyn, vilken sedan beslutas per capsulam,

att uppdra åt sekretariatet att sätta samman en lämplig grupp som gör en samlad översyn av stadgan och därmed närliggande styrdokument i enlighet med frågeställningarna i underlaget,

att arbetet leds av sekretariatet och sker i dialog med styrelsen,

att en första avrapportering sker till styrelsens oktobermöte. Beslut om eventuella stadgeändringsförslag fattas därefter vid styrelsens decembermöte 2013 för att sedan läggas fram inför årsmötet 2014.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

§ 25 Resultat aktivistenkäten

Beslut

att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.

Beslutet hänskjutet till SG Röd.


§ 29 Arbetsordningen och styrelsens arbetsformer

Beslut

att anta arbetsordningen enligt förd diskussion samt att tillägga en punkt 23 till arbetsordningen enligt ovan och omnumrera efterföljande punkter,

att uppdra åt sekretariatet att senast till februarimötet gå igenom arbetsordningen med avseende på FRII:s kvalitetskod och Core Standards och komma med förslag på förändringar.


§ 31 Utvärdering av årsmötet i Sunne 2013

Beslut

att uppdra till sekretariatet att i samband med planeringen av 2014-års årsmöte berätta hur utvärderingar och styrelsens synpunkter på 2013-års årsmöte har tagits hänsyn till,

att använda påverkanstorg som beredningsform för årsmötet 2014.


§ 33 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 34 Motion Förslag till motionsberedning inför årsmöte

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram direktiv till en uppdragsgrupp, som ska ta fram ett förslag på hur motioner kan bearbetas inför årsmötet, för beslut per capsulam.

§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, i samråd med Granskningskommittén, säkerställa att formerna för Granskningskommitténs presentation av sin rapport på årsmötet utvecklas, så att den ges mer utrymme och leder till fler frågor från medlemmarna.

§ 41 Förslag från styrelsen angående onlineval av förotroendevalda

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med strategigrupp röd och valberedningen, senast till decembermötet, ta fram ett konkret förslag på hur onlineval av styrelsen och eventuellt andra förtroendevalda kan genomföras.


§ 34 Uppföljning av GK:s rapport till årsmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta upp frågan internationellt om svårtillgängligheten i Cocoas terminologi,

att uppdra till sekretariatet att se över målet om Guantánamofångarna i samband med framtagandet av verksamhetsplanen 2014.

att uppdra till sekretariatet att i styrelseprotokollen inkludera länkar till styrelseunderlag och tidigare protokoll.