Dagordning/beslutsunderlag 3-4 maj 2012 Dagordning för möte 1-2 maj 2012

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Möte med styrelsen för svenska sektionen 3-4 maj 2012

Tid: Torsdag 3 maj kl.11.00-18.30, fredag 4 maj, 09.00 – 12.30
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 i Stockholm (tor) samt Uppsala, Polacksbacken (fre)
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Karin Armgren
Justerare: Maria Eklund

Torsdag 3 maj

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 11.00 – 11.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 17-18 mars 2012
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av förra styrelsemötet [Utvärdering marsmötet]

2. RAPPORTER 11.30 – 12.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

Lunch 12.00 -13.00

3. CENTRALA STYRDOKUMENTS INTERNA RELATION 13.00 – 13.45 (SG3) [Centrala styrdokument ]

4. STADGEÄNDRINGAR 13.45 – 14.00

5. STRATEGISKA FRÅGOR I ARBETSGIVARSTRATEGIN 14.00 – 15.00 (SG2) [Arbetsgivarstrategi – Underlag för diskussion om eventuella vägval ]

Paus 15.00 – 15.30

6. INSAMLINGSRÄTT FÖR GRUPPER 15.30 – 15.45 (SG3) [Gruppers ekonomiska redovisning 2011]

7. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET [styrelseintern] 15.45 – 18.00

Middag 18.30


Fredag 4 maj

7. INFÖR ÅRSMÖTET 09.00 – 11.00 (SG1)
- Genomgång av årsmötet
- Granskningskommitténs rapport Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Granskningskommitténs rapport'
- Internationella gäster
- Styrelsens punkt
- Styrelsens arbetsfördelning samt roll under årsmötet
- Reflektioner från årsmötesordförandena

8. DEMOKRATIUTREDNINGEN 11.00 – 11.30 (SG1) Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Demokratiutredningens slutrapport'

9. ÖVRIGA FRÅGOR 11.30 – 11.45
- Inför styrelsens konstituerande möte den 6 maj [Protkoll konstituerande mötet]
- Möteskalender för styrelseåret 2012-2013 [Möteskalender 2012-13]

10. RAPPORT FRÅN SIERRA LEONE 11.45 – 12.00

11. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN [styrelseintern] 12.00 – 12.30

11. MÖTET AVSLUTAS 12.30

12. UTVÄRDERING 12.30 – 12.45

Lunch på Polacksbacken 12.45 – 13.45

ÅRSMÖTET INLEDS PÅ POLACKSBACKEN I UPPSALA 14.30