Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 april 2012


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

NB. Med reservation för eventuella ändringar avseende besluten från marsmötet 2012, då protokollet från det mötet i skrivande stund inte är justerat.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Framtagandet av ett medlemsforum är påbörjat och förväntas presenteras till sommaren 2012 men allra senast till jul 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 nov 2010, se ovan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012

§ 6 Rapport om per capsulambeslut

20 december

Beslut att åt SG2 att identifiera strategiska vägval för styrelsen i arbetsgivarstrategin och presentera dem till styrelsens februarimöte 2012.

Frågan kommer att behandlas på styrelsens majmöte.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 43 Inför årsmötet 2012

Beslut

att uppdra åt SG3 att inleda beredningen av den sent inkomna motionen i styrelsens forum senast den 15 april.

att uppdra åt ordförande att återkomma i styrelseforum angående hur styrelsens presentation på årsmötet ska utformas.

att uppdra åt SG2 att förbereda ett möte om abortfrågan på årsmötets fredagskväll.


§ 44 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut
att uppdra åt SG3 till styrelsens septembermöte ta fram ett diskussionsunderlag utifrån på relevanta punkter sekretaritets underlag angående ICM-beslut 21 och 22.


§ 45 Förslag på ny mötescykel och budgetprocess

Beslut att uppdra åt ordförande att starta en diskussion i styrelseforum om styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter.


§ 46 Styrelsens förslag till årsmötet 2012

Beslut

att uppdra till SG2 att finslipa förslaget om avskaffande av gruppröstning i enlighet med diskussionen.

att uppdra åt SG2 att bearbeta förslaget till årsmötet om begränsade mandatperioder utifrån diskussionen och återkomma i styrelseforum senast fredag 23/3.

att bordlägga frågan om stadgejusteringar till styrelsen majmöte,

att uppdra åt ordförande att kommunicera med valberedningen angående deras roll vid årsmötet och återkomma senast till decembermötet.

att återkomma till frågan om motionskommitté nästa gång demokratiuppdragsgruppen behandlas på ett styrelsemöte.

att uppdra åt SG3 att revidera förslaget till yttrande på motionen om kvalificerade revisorer och lägga ut det i styrelseforum senast fredag 23/3.

Den första delen av beslutet är genomfört, men uppgifter om struktur och arbetsfördelning vid IS inväntas på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.

§ 31 Ungdomsrådet

Beslut

att sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsens junimöte 2012 om ungdomsrådets utveckling,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 59 Organisationsdialogen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med berörda SG ta fram underlag för organisationsdialogen senast den 15 oktober 2011.


§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 fortsätta processen kring centrala styrdokuments interna relation och återkomma med ett underlag senast till majmötet 2012.

att åt sekretariatet att i samråd med SG3 ta fram en strategi för tillväxt och en strategi för kommunikation och påverkan, att åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Tredje att-satsen, presentation av strategin, kommer att behandlas på septembermötet 2012.



PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 75 Rapport om per capsulambeslut

10 oktober 2011

Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty




§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

1 Response to the interim independent review Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.

3 Children Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.

6 Strengthening partnerships between local groups Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.
Beslut att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut att till sekretariatet att till styrelsens majmöte 2012 ta fram förslag till policy för att motverka korruption och förslag till miljöpolicy, samt att samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.
Frågan kommer att behandlas på septembermötet 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012

§ 7 Rapport från sekretariatet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet återkomma till septembermötet med en rapport om vad CRM-systemet ska åstadkomma fram till 2016, utifrån de kritiska områden som är identifierade i februarimötets rapport.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 39 FRII:s kodrapport med bilaga

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av våra höga ambitioner gällande transparens se över hur vi kan öka transparensen kring vår rapportering enligt FRII:s kvalitetskod, till styrelsens decembermöte.


§ 42 Måluppfyllelserapport för 2011

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kalla till ett möte med SG3 för att vidare diskutera halvårsrapporteringen av verksamheten senast före sommaren.


§ 43 Inför årsmötet 2012

att uppdra åt sekretariatet att lägga ut ett underlag i styrelseforum angående livesändning av årsmötet.

att uppdra åt sekretariatet att färdigställa dokumentet om uppföljning av årsmötesbeslut och lägga upp det i styrelseforum,

att uppdra åt sekretariatet att formulera en text till årsmöteshandlingarna om styrelsens beslut i abortfrågan från februarimötet.


§ 46 Styrelsens förslag till årsmötet 2012

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till årsmötet ta fram ett underlag som tydliggör beslutsprocessen inom Amnesty.


§ 50 Övriga frågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2012 återkomma med förslag om hur de internationella beslutsprocesserna kan förklaras i motionshäftet i årsmöteshandlingarna.