Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 11 april 2008

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument medan uppdrag åt t ex sekretariatet inte redovisas. Beslut som är uppenbart redan implementerade tas inte upp. Revidering gjordes vid styrelsemötet den 1 december 2007 då det beslutades att även uppdrag åt sekretariatet ska ingå i denna rapport.

Uppdrag ålagda styrelsen

2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
ICM-beslut P1. Ett Amnesty: Stärka AI:s globala planering
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att bevaka sektionens intressen i den kommande ISP-processen.

ICM-beslut P2. Ett Amnesty: Att stärka AI:s demokrati
Beslut
att uppdra åt strategigrupp1 att bevaka sektionens intressen i den pågående demokratiöversynen

ICM-beslut 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter
Beslut
att på junimötet 2008 uppdra åt en person i styrelsen att till årsmötet 2009 skriva ett förslag på ICM-resolution kring abortfrågan.

ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.
att styrelsen förankrar beslutet om full spectrum i den svenska sektionen.

ICM-beslut 21. Ett Amnesty: Avgifter till fördelning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att bevaka implementeringen av det aktuella beslutet och dess effekter, dels på den svenska sektionens arbete dels på den internationella rörelsens utveckling.

§ 49 Gruppernas ekonomi
Beslut
att uppdra Jörgen Qwist, Sune Montán och Ebba Hagander att i samråd med sekretariatet arbeta fram ett förslag på hur sektionen i sin helhet, inklusive grupper och enheter, får full kontroll på redovisningen av insamlade medel.
att förslaget skall beakta gruppers och enheters motivation att samla in medel samt gruppavgiften.
att förslaget skall tillställas styrelsen senast på styrelsemötet i januari 2008.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 66 Decentralisering av Amnestys biståndsverksamhet
Beslut
att styrelsen ska verka för att biståndsarbetet ges plats i nästa internationella handlingsplan.

§ 68 Förslag till budget 2008
- Budgetmötets rekommendationer
Beslut
att uppdra åt Jörgen Qwist, Ebba Hagander och Sune Montán att arbeta vidare med förslaget om central redovisning men att det tillsvidare inte inbegriper en omfördelning av resurser eller frågan om grupp- och distriktsavgifter,
att uppdra åt Ida Burlin att inför januarimötet formulera ett förslag för hur man ska gå vidare med gruppavgifterna.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§90 Inför årsmötet 2008

- Styrelsens förslag till årsmötet

Beslut
att styrelsen inte lägger något förslag angående yttrande- och förslagsrätt utan istället uppdrar åt Lisa Moraeus att diskutera detta med Mårten Bengtsson, Stefan Johansson och Gabi Björsson och vid behov återkomma till styrelsen i samband med januarimötet,
att uppdra åt Shirin Heidari att utifrån Sune Montáns förslag fortsätta diskussionerna i styrelseforumet angående ett eventuellt upprättande av årsmöteskommitté/PrepCom,
att uppdra åt Åsa Vinge att i styrelseforumet fortsätta diskussionen angående förslaget om styrelsens rätt att lägga fram sena förslag,
att uppdra åt Ebba Hagander att initiera en diskussion i styrelseforumet avseende årsmötesavgiften.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

§103 Inför årsmötet
- Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning"
Beslut
att uppdra åt redovisningsgruppen att utifrån styrelsens diskussion arbeta vidare med förslaget och att ett reviderat förslag presenteras i samband med styrelsens marsmöte 2008,

- Förslag om gruppavgifterna i svenska sektionen
Beslut
att hänskjuta arbetet med utredningen om grupp- och distriktsavgifter till redovisningsgruppens kommande förslag om "Ett Amnesty - en redovisning".

- Nytt förslag om ombudsmannafunktion
Beslut
att uppdra åt Lisa Moraeus att vid styrelsens marsmöte presentera ett förslag om ombudsmannafunktion till årsmötet 2008.

- Förslag om rätten att lägga fram sena förslag från styrelsen
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om prepcom/årsmöteskommitté
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om yttrande- och förslagsrätt
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Diskussion om hur vice ordförande m.m. ska utses
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

§104 Inför årsmötet 2009 - samarbete med den danska sektionen
Beslut
att uppdra åt Anna Nilsdotter att kontakta Lundaavdelningen och informera om planerna.

- Utformning av mötesprotokoll
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam.

Möte med sektionens styrelse den 1-2 mars 2008

§121 Översyn av den internationella kommittén (AIK)

Beslut
att fortsätta diskussionen i styrelseforumet,
att uppdra åt strategigrupp 2 att i samråd med AIK återkomma till styrelsen aprilmöte 2008 med ett förslag till direktiv för AIK.

§122 Förslag till organisationsöversyn
- Översyn av sektionens organisationsstruktur
Beslut
att uppdra åt Anna Nilsdotter och Jörgen Qwist att formulera styrelsens vision om "Ett Amnesty" utifrån styrelsens diskussion, varefter formuleringen presenteras i redovisningsgruppens förslag om "Amnestys framtida ekonomi och organisation".

§123 Inför årsmötet 2008
- Uppdelning av motionerna inom styrelsen samt förslag till yttrande
Motion A Om prioriteringar i arbetet mot dödsstraffet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion B Om värvning av pensionärer
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion C Om ett barnvänligt Amnesty
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion D Om utveckling av de frivilligas insatser
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion E Om handlingsplanens prioriteringar
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion F gällande information
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion G Skall grupperna vara bidragstagare eller bidragsgivare?
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion H Distriktsnivåns ansvar, befogenheter och resurser
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.


Motion I Kommunala föreningsbidrag till amnestygrupper
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion J Gruppavgifter
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion K Motioner till årsmötet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion L Förtryckta medlemskort
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion M Om redovisning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion N Gemensam redovisning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion O Kampanjer, kampanjmaterial och datummärkning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion P Om arbetsgruppernas avgift till sektionen
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion Q Införande av alkoholpolicy
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion R Svenska sektionen av Amnesty International skall inte delta i eller stötta verksamhet som leder till människorättskränkningar
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att med stöd av AIK formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion S Kvinnors mänskliga rättigheter, en skyldighet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion T Kvinnorättsgruppernas webbsidor
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion U Riktlinjer för Ungdomsrådet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

- Styrelsens förslag till årsmötet
Förslag om "Ett Amnesty - gemensam redovisning"
Beslut
att lägga fram förslaget "Amnestys framtida ekonomi och organisation" till årsmötet 2008 med de korrigeringar som styrelsen enats om och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars,
att uppdra åt redovisningsgruppen att återkomma i styrelseforumet med ett förslag på hur hanteringen av insamlingsbössorna inom den svenska sektionen ska se ut framöver,
att uppdra åt redovisningsgruppen att till styrelsens aprilmöte 2008 inkomma med ett förslag till process för grupper som inte har inkommit med sin ekonomiska redovisning inom föreskriven tid samt att redovisningsgruppen initierar denna diskussion i styrelseforumet.

Nytt förslag om ombudsmannafunktion
Beslut
att föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att utse två diskrimineringsombud på en tid av ett år,
att uppdra åt Lisa Moraeus att formulera förslaget till årsmötet och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

- Förslag om stadgeändring
Beslut
att lägga fram förslaget till årsmötet.

- Förslag om att avskaffa gruppavgiften till sektionen
Beslut
att uppdra åt Ida Burlin och Jörgen Qwist att tillsammans göra nödvändiga justeringar och inkomma med förslaget till styrelseforumet senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

§124 Möte med valberedningen
Beslut
att uppdra åt Ida Burlin att kommunicera styrelsens ändringsförslag med valberedningen och inkomma med reviderat förslag till styrelseforumet senast den 9 mars
2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

§126 Övriga frågor
- Styrelsens arbetsordning
Styrelsen vill lyfta frågan om vad som sker i händelse av att sektionens ordförande avgår i förtid. Det föreligger en otydlighet kring detta i styrelsens nuvarande arbetsordning.
Beslut
att uppdra åt Åsa Vinge att inkomma med ett förslag på ny lydelse till styrelsens arbetsordning till styrelsens aprilmöte 2008.


Uppdrag ålagda sekretariatet

2007/2008

Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2007

§ 124 Ekonomisk redovisning 2006
Beslut
att sektionen från och med 2008 utformar en mer omfattande årsredovisning i syfte att presentera verksamhetsåret på ett mer attraktivt sätt för medlemmar och allmänhet. Sekretariatet ges i uppdrag att i samarbete med strategigrupp 3 utarbeta formerna för vad som ska ingå i årsredovisningen.

Möte med sektionens styrelse 15-17 juni 2007

§ 24 Utvärdering av årsmötet 2007
- Lokal utbildning
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens oktobermöte med en uppdatering av strategin för medlemsutbildning.

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
- ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.

- ICM-beslut 11. Internationell ungdomsstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med ungdomsrådet och i enlighet med det aktuella beslutet se över sektionens implementering av den internationella ungdomsstrategin. Rapport ska avläggas på styrelsens möte i januari 2008.

- ICM-beslut 12. Språkstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta in relevanta delar av det aktuella beslutet om språkstrategin i sitt fortsätta mångfalds- och re-brandingarbete.

§ 48 Uppdrag 2007/2008
- Direktiv organisationsutveckling
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att att utifrån styrelsens diskussion komma med ett förslag på process kring att förändra den svenska sektionens organisationsstruktur med målet att bli en flexibel, attraktiv och effektiv organisation. Sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsen i mars 2008.

§ 52 Inför årsmötet 2008
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån förslagen i underlaget och de rekommendationer som finns från uppdragsgruppen kring ”årsmötets innehåll och form” gå vidare med förberedelserna inför årsmötet 2008.

§ 53 Övriga frågor
- ABG corporate fundraising
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast till styrelsens möte i december 2007 informera styrelsen om den nya policyn och vilka konsekvenser den får för den svenska sektionen.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 67 Tertialrapporter
- Revidering av etappmålens målstyrningsbilaga
Beslut
att när IS operativa plan (ISOP 3) är färdig, uppdra åt sekretariatet att till styrelsens aprilmöte 2008 inkomma med ett förslag på arbetsprocess för den svenska sektionens arbete med de nya etappmålen för 2009-2010.

§ 68 Förslag till budget 2008

- Riktlinjer för bokföring och redovisning av pengar
Beslut
att sekretariatet säkerställer att det finns resurser för att sammanställa informationen från gruppernas och enheternas bokslut våren 2008 samt delge styrelsen denna information snarast möjligt.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§88 Kostnader 2008 i samband med omorganisation
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag för omorganiseringen.

§89 Profilmaterial
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

§94 Policy för internationella frågor
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån underlaget och de diskussioner som förts inom styrelsen formulera ett förslag till strategi för internationella frågor.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

101 Uppföljning av beslut
Beslut
att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

§103 Inför årsmötet
- Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning"
Beslut
att sekretariatet upplåter nödvändiga resurser för redovisningsgruppens arbete,

Möte med sektionens styrelse den 1-2 mars 2008

§120 Kostnader i samband med omorganisation på sekretariatet
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med beslutsunderlag om att öka budgetens kostnadsram för 2008 om detta är nödvändigt för att genomföra omorganisationen.

§123 Inför årsmötet 2008
Stefan Johansson finns med på punkten per telefon.
- Uppdelning av motionerna inom styrelsen samt förslag till yttrande
Motion I Kommunala föreningsbidrag till amnestygrupper
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast till junimötet inkomma med ett underlag till styrelsen angående gruppen som tagit emot ekonomiska bidrag från kommunen.

§125 Förslag på seminarier vid årsmötet 2008
Beslut
att samtliga fem ovanstående seminarier ska genomföras vid årsmötet 2008.