Punkt: 6. Revidering av styrelsens arbetsordning Underlag till styrelsemöte 27-28 januari 2018

Till: styrelsen

Från: sekretariatet

Datum: 2018-01-12

Punkt: 6. Revidering av styrelsens arbetsordning

BESLUTSUNDERLAG

Bakgrund

Granskningskommittén har noterat att det i styrelsens arbetsordning står att varje styrelsemöte ska inkludera följande rapportpunkter; protokoll från styrelsens föregående möte, styrelsens utvärdering av föregående möte, uppföljning av per capusulam-beslut samt rapport från sekretariatet. Detta är en skrivning som finns kvar i styrelsens arbetsordning från tiden före styrelsen införde videokonferensmöten.

De videokonferensmöten som styrelsen hittills har haft har varit kortare möten (cirka två timmar) där styrelsen har diskuterat vissa frågor men inte fattat beslut. Under dessa möten har det förts minnesanteckningar, men inga regelrätta protokoll. Ovan nämnda rapportpunkter har därför inte varit med på dagordningen.

För att anpassa styrelsens arbetsordning till styrelsens nuvarande rutin för videokonferensmöten föreslår sekretariatet en mindre ändring under punkt 19. Årsplan för styrelsens arbete,  i styrelsens arbetsordning.

Se styrelsens arbetsordning här.

Styrelsen föreslås besluta

att i första rubriken under punkt 19 i styrelsens arbetsordning lägga till ordet “fysiskt” så att rubriken ändras från “Varje styrelsemöte” till “Varje fysiskt styrelsemöte”.