Punkt: 2.1 Rapport om per capsulambeslut september - december 2017 Underlag till styrelsemöte 27-28 januari 2018

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2017-01-12

Punkt: 2.1 Rapport om per capsulambeslut

RAPPORT

Per Capsulambeslut gällande EDF september 2017

Styrelsens beslut 2017-09-08

Att ge fullmakt till Anna Lindenfors att på EDF-mötet 18-20 september 2017 fatta beslut för svenska sektionens räkning i enlighet med mötesunderlagen. I fullmakten ingår förhandlingsutrymme. Vid avvikelser som ger ekonomiska konsekvenser för svenska sektionen kontaktas sektionens ordförande och kassör.

Per Capsulambeslut gällande VP 2017-2019 mål 1:1 MR-försvarare

På styrelsens decembermöte 2016 fick sekretariatet i uppdrag “att återkomma med verksamhetsmål, förväntade effekter och indikatorer till mål 1.1 i styrelsens forum när information från internationella sekretariatet gör det möjligt.”

Styrelsens beslut 2017-12-05

Att godkänna målet 1.1 MR-försvarare och det civila samhället.

Per Capsulambeslut gällande kommunikationsstrategin

På styrelsens videokonferensmöte 6 december 2017 lades ett förslag till kommunikationsstrategi fram till styrelsen. Styrelsens medskick går att läsa i minnesanteckningarna från styrelsens decembermöte.

Styrelsens beslut 2017-12-14

Att med styrelsens medskick fastställa svenska sektionens kommunikationsstrategi.

Per Capsulambeslut gällande revideringar av verksamhetsplan 2017-2019

På styrelsens videokonferensmöte 6 december 2017 lades ett förslag till revideringar i VPn 2017-2019 fram till styrelsen.

Styrelsens beslut 2017-12-14

Att anta de föreslagna revideringarna av verksamhetsmål, förväntade effekter samt övergripande indikatorer i enlighet med bilagorna.

Per Capsulambeslut gällande budget 2018

På styrelsens videokonferensmöte 6 december 2017 lades ett förslag till budget 2018 fram till styrelsen.

Styrelsens beslut 2017-12-14

Att fastställa intäktsbudgeten exkl Amnestyfondens andel för 2018 till 129,1 mkr;

Att tidigarelägga 1 mkr av användningen av reserverna från 2019 till 2018 till användning under mål två (diskrimineringsarbete) och fastställa kostnadsbudgeten exkl Amnestyfondens andel för 2018 till 140,5 mkr.

Per Capsulambeslut gällande val av förslag till årsmötesordföranden

På styrelsens videokonferensmöte 6 december 2017 lades ett förslag till årsmötesordförande 2018 fram till styrelsen.

Styrelsens beslut 2017-12-14

Att föreslå årsmötet besluta att välja Sara Belfrage till årsmötesordförande 2018.

Per Capsulambeslut gällande motionsprocess

På styrelsens videokonferensmöte 6 december 2017 lades ett förslag till motionsprocess fram till styrelsen.

Styrelsens beslut 2017-12-14

Att anta den föreslagna arbetsprocessen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2018;

Att anta den föreslagna mallen till motionsyttrande vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”.