Dagordning för möte 29-30 januari 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 29-30 JANUARI 2016

Tid: Fredag 29 januari kl. 13.00 - 17.30, lördag 30 januari, kl. 09.00 - 17.30

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Karin Linkhorst

Justerare: Mårten Rosander

FREDAG 29 JANUARI

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 13.00-13.30

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

2. RAPPORTER 13.30-14.00

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

2.5 Rapport från Amnestyfonden

2.6 Rapport internationella processer

3. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 14.00-14.30
3.1 Verksamhetsplan 2016
3.2 Budget 2016
3.3 Intäktsprognos 2017-2021

4. STYRELSENS ARBETSORDNING 14.30-14.45

5. INFÖR ÅRSMÖTET (FRÅGOR STYRELSEN VILL FÖRESLÅ ÅRSMÖTET) 15.00 - 17.00

-Styrelsens förslag till årsmötet/seminarier och workshops

-Program för årsmötet

Inklusive fika kl 15.30-15.45

6. FEEDBACK-ÖVNING 17.00 - 18.30

Middag 19.00

LÖRDAG 30 JANUARI

7. LÅNGSIKTIGA RIKTNINGEN 09.00-12.00

Inklusive gemensam fika med valberedningen 10.30-11.00 (med smörgås)

8. UPPDATERING FRÅN INTERNATIONELLA STYRELSEN 12.00-12.30

9.  “GOVERNANCE REFORM”-PROCESSEN 12.30 - 13.00

- Governance Reform - Engagement with the movement

- Governance Reform - Feedback Template

Lunch 13.00-14.00  Lunch med Rune Arctander
    (Fyra ledmöter intervjuas 15 min vardera av valberedningen)

9. FORTS “GOVERNANCE REFORM”-PROCESSEN 14.00 - 16.00

Inklusive fika kl 15.00 - 15.20 (En ledamot intervjuas 15 min av valberednginen)

10. NY UTSKOTTSINDELNING 16.00-16.10

11. ÖVRIGA FRÅGOR 16.10 – 16.30

12. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN. 16.30-17.00

13. MÖTET AVSLUTAS 17.00

UTVÄRDERING 17.00 – 17.15 [för ledamöter valda av årsmötet]