Budget 2005 + bilagor Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 14 oktober 2003


Budget 2005
(3 bilagor)

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år men att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument presenteras budgeten för 2005.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms budgeterade intäkter 2005 uppgå till 36 040 tkr, vilket är ungefär detsamma som 2004 års budget.

Nedan kommenteras några av de stora intäktsslagen.

Avgifter
Intäkter från avgifter bedöms minska med 230 tkr från 2004 till 2005. I beräkningen har förutsatt att hel- och delbetalande medlemsavgifter kommer att minska i ungefär samma takt som tidigare. Medlemsavgiftsbetalning via autogiro bedöms öka något eftersom medlemmar bearbetas till att bli autogiromedlemmar.

Gåvor och bidrag
Intäkter från grupper och distrikt budgeteras lägre än 2004. En ny mervärdesskatt kan innebära att gruppernas second-hand butikerna går sämre och de därmed kan lämna mindre gåvor.

Intäkter från insamlingsbrev minskar efterhand som fler givare börjar skänka via autogiro istället. Troligen kommer inga större satsningar göras för att värva nya givarbrevsgivare.

Gåvor via autogiro
Ökningstakten för gåvor via autogiro avtar när direktdialogkampanjerna går sämre.

Humanfonden
I budgeten för 2005 har 70 % av det tänkta utfallet från prognosen 2003 använts.

Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten bygger på 2004 års budget.

Justering jämfört med 2004 har gjorts för
- löneökningar
- kostnader för ICM.
- Lägre IS-avgift

Kostnadsbudgeten 2005 omfattar 36 685 tkr.

Inflation
I budgeten har hänsyn tagits för kostnadsökningar på grund av inflation. Störst genomslag har detta för personalkostnader.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Intäktsbudgeten omfattar 36 Mkr. Om det skall budgeteras med samma verksamhet 2005 som 2004 uppgår kostnaderna till 36,7 Mkr, en balanserad budget kräver således neddragningar på kostnadssidan.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten 2005.