Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 18 oktober 2003 Dagordning för möte 1-2 oktober 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 18 OKTOBER 2003

Tid: Lördagen 18 oktober, kl 09.00 - 17.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Sune Montán

HUVUDTEMAN:
- Förslag till verksamhet och budget 2004
- Handlingsplanen
- Insamlingsavtal sektionen-fonden

Lördag 18 oktober

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09:00 - 09:15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 27-28 september 2003 [Ojusterat protokoll från styrelsemöte den 27-28 september 2003]

09:15 - 09:45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från styrelsemedlemmar
2.3 Rapport från Amnestyfonden
2.4 Rapport från sekretariatet

09:45 - 11:15 3. FÖRSLAG TILL BUDGET 2004
- Förslag till budget 2004 [Förslag till budget 2004]
- Bilaga 1-5 [Budget 2004: bilaga 1 - 5]

11:15 - 12:00 4. FÖRSLAG TILL BUDGET 2005 OCH FEMÅRSPROGNOS
- Budget 2005 [Budget 2005 + bilagor]
- Prognos 2003-2008 [Prognos 2003-2008]

12:00 - 13:00 Lunch på restaurang VIKEN

13.00 - 14.00 5. HANDLINGSPLANEN

14:00 - 15:30 6. INSAMLINGSAVTAL SEKTIONEN-FONDEN
- Gemensam insamling fonden-sektionen [Gemensam insamling fonden - sektionen]

15:30 - 16:00 7. UPPDRAGSDIREKTIV
- Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi [Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi]
- Översyn av sektionens reservpolicy [Översyn av sektionens reservpolicy]
- Mångfald och jämställdhet [Direktiv till uppdragsgrupp för utredning av hur svenska sektionen ska arbeta med mångfald och jämställdhet]

16:00 - 16:30 8. MR-KONFERENSEN 2004
- Förslag till tidsplan för styrelsens arbete inför mr-konferensen 2004 [Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför mr-konferens/årsmöte 2004]

16:30 - 17:00 9. PRAKTISKA FRÅGOR I SAMBAND MED TF ORDFÖRANDESKAPET
- Teckningsrätt

17:00 - 17:30 10. ÖVRIGA FRÅGOR
- Verksamhetsplan ungdomsrådet 2003-2004 [ Verksamhetsplan ungdomsrådet (UR) 2003-2004]
- Granskningskommitténs brev till styrelsen [Granskningskommitténs svar till styrelsen, 2003-10-01]

Vänliga hälsningar,