Dagordning för möte 8-9 februari 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 8-9 FEBRUARI 2019

Tid: Fredag 14.00-18.00, Lördag 09.00-18.15

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Nina Virkkala

Justerare: Linn Malmborg

FREDAG

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 14.00-14.15

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens möte 12 december 2018

1.3 Uppföljning av öppna beslut

2. RAPPORTER 14.15-14.30

2.1 Rapport om per capsulam-beslut (Inga per capsulambeslut föreligger)

2.2 Rapport från sekretariatet (mejlas ut)

2.3 Rapport internationella frågor

2.4 Rapport från styrelsens utskott (muntlig rapport)

2.5 Rapport från kontaktpersoner (muntlig rapport)

- Amnestys Internationella kommitté (AIK)

- Amnestyfonden

- Beredningskommittén

- Granskningskommittén

- Valberedningen

- Ungdomsrådet och studentrådet

- Fondavtalsgruppen

3. INFÖR GLOBAL ASSEMBLY 2019 14.30-14.45

5.1 Tidsplan inför det internationella årsmötet 2019 (GA)

5.2 Beslut om GA-delegation

4. REVIDERAD GUIDELINES GLOBAL FUNDRAISING POLICY (Koppling till tidigare diskussion om statligt stöd) 14.45-15.00

Fika 15-00-15.15

5. RAPPORTEN “US” VS “THEM” (Muntlig dragning)15.15-15.30

6. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 15.15-16.30

6.1 Utkast program till årsmötet

6.2 Missiv: Styrelsens förslag till årsmötet - Direktiv för Beredningskommittén

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till årsmötet om direktiv för Beredningskommittén

Bilaga 2 - Styrelsens förslag till årsmötet om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av beredningskommitté

6.3 Styrelsens förslag till årsmötet - Medlemsavgiften

6.4 Styrelsens förslag till årsmötet - Tillägg i sektionens stadgar gällande kostnadsfritt medlemskap för unga

6.5 Styrelsens förslag till årsmötet - Tillägg i sektionens stadgar gällande skydd mot “kupper”

6.6 Finlands motion till GA gällande miljöpolicy? (muntlig dragning)

6.7 Missiv: Styrelsens förslag till årsmötet om att införa representativ demokrati

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till årsmötet om att införa representativ demokrati

Bilaga 2 - Beskrivning av förslaget - representativ demokrati

Bilaga 3 - Uppdatering av sektionens stadgar - representativ demokrati 

Bilaga 4 - Modell för beräkning av antal ombud/lokalavdelning

Bilaga 5 - Sektionsstyrelsens presentation för distrikten - representativ demokrati

6.8 Beredning och beslut på årsmötet gällande förslaget om representativ demokrati

7. STYRELSENS KOMPETENSUTVECKLING INOM INTERNATIONELLA FRÅGOR 16.30-16.45

MR-PASS: VÅLDTÄKT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVERIGE 17.00-18.00

Gemensam Middag 18.30

LÖRDAG

WORKSHOP MED LEDNINGSGRUPPEN OM PRIORITERINGAR 09.00-12.00

(Inklusive fika)

Lunch 12.00-13.00

8. JÄMLIKHETSARBETET (Muntlig dragning)13.00-14.00

9. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - RAMVERK FöR JÄMLIKHETSPOLICY   14.00-14.25

10. FÖRSTUDIE MEDLEMSSIDORNA (Underlag sedan tidigare upplagt i Forum) 14.25-14.45

11. ÖVRIGA FRÅGOR 14.45-15.00

Fika 15.00-15.15

12. FRÅGOR RELATERADE TILL GENERALSEKRETERAREN (INKLUSIVE LÖNE- OCH UTVECKLINGSSAMTAL) 15.00-16.30

[Endast årsmötesvalda ledamöter]

[Inklusive fika]

13. UTVÄRDERINGS- OCH FEEDBACKÖVNINGAR 16.30-18.00

14. MÖTET AVSLUTAS 18.00-18.15

UTVÄRDERING [endast årsmötesvalda ledamöter]