Per capsulam-beslut Underlag till styrelsemöte 21-22 september 2013

Till: Styrelsen
Från: Sofia Halth
Datum: 13 september 2013, uppdaterad 18 september

Per capsulam-beslut

Följande beslut har fattats per capsulam sedan styrelsens senaste möte:

- 19 juli 

Inför styrelseåret 2013-2014 önskade styrelsen se en förändring av de vanligtvis tematiskt indelade strategigrupperna till en mer funktionell indelning. Styrelsen hade därför en workshop under junimötet där styrelsen gemensamt med en konsult arbetade fram ett förslag på ny indelning av strategigrupperna. Gruppindelningen i det här underlaget är således ett resultat av det gemensamma arbetet och bygger även på en analys som styrelsen gjort utifrån vilka frågor som bedöms vara viktigast under året.

Strategigrupp grön
Inriktning:

Planering
Målstyrning
Uppföljning
Budget och ekonomistyrning 
Organisationsfrågor

Medlemmar: Maria Eklund, Lisbeth Kohls, Pär Sköld 

Strategigrupp röd 
Inriktning:

Medlemskommunikation (t.ex. medlemswebben)
Medlemsdemokrati
Utveckling av grupper (inklusive distrikt, samordningar mm) samt förutsättningar för aktivism

Medlemmar: Tora Törnqvist, Natasja Persson, Andreas Bokerud

Strategigrupp blå
Inriktning:

Omvärldsbevakning civilsamhället
Amnestys utveckling (professionalism och idealism)
Extern kommunikation (t ex webben)
Varumärke

Medlemmar: Karin Linkhorst, Michael Falk, Elisabeth Stålhane

Under 2013-2014 kommer styrelsens ICM-delegation att ha ansvar för följande frågor:

GTP (Global Transition Programme)
Amnesty Sveriges roll i den internationella rörelsen
Internationella frågor
ICM (International Council Meeting).

Övrigt (dessa frågor har styrelsen identifierat som viktiga frågor (generellt eller för 2013/2014) men där styrelsen som helhet bör ha ett gemensamt ansvar):

Omvärldsbevakning gällande mänskliga rättigheter
Rörelsens identitet; att leda en rörelse i förändring
Introduktion av ny generalsekreterare
Relationen styrelse/sekretariat

Enskilda ansvar
Förutom arbetet i strategigrupperna har styrelsen uppgifter som läggs ut per individ. Det handlar t.ex. om kontaktpersoner gentemot olika organ. Förslag på fördelning av dessa uppgifter återfinns i beslutssatserna nedan.

Styrelsens hörna i AP
Styrelsen skriver regelbundet i Amnesty Press. Förslag för styrelseåret 2013-2014 är att denna uppgift läggs ut på följande personer:

Text till styrelsesekreterare:
2013-08-26 Tora Törnqvist (förslagsvis om ICM?)
2013-09-23 Andreas Bokerud 
2013-11-04 Michael Falk (om ny GS? Tidning utgives 13/12)
2014-xx-xx Maria Eklund (datum beslutas i december)
2014-xx-xx Pär Sköld (datum beslutas i december)

Deadline för pressläggning är en vecka efter ovan datum (förutom i augusti). Det är upp till individerna ovan att i god tid innan datum ovan fundera ut samt förankra val av ämne med vice ordförande samt skriva förslag på text. Förhinder till att skriva i AP under given period meddelas i god tid innan för att möjliggöra byte. Texterna skickas till styrelsesekreterare samt till vice ordförande ovan datum.

Beslut

att styrelsen under arbetsåret 2013-2014 arbetar i tre strategigrupper,

att anta förslaget på strategigrupper och ansvarsfördelning enligt ovan,

att styrelsens representanter i AIK utöver ordförande är Pär Sköld och Lisbeth Kohls.I deras ansvar ingår även att årligen ta fram förslag på medlemmar i AIK för tillsättning av styrelsen,

att styrelsens kontaktperson gentemot Amnestyfonden är Andreas Bokerud,

att styrelsens kontaktperson gentemot Valberedningen är Tora Törnqvist,

att styrelsens kontaktperson gentemot Granskningskommittén är Maria Eklund,

att styrelsens kontaktperson gentemot abortnätverket är Natasja Persson,

att ansvarig för sammanställandet av Styrelsen Informerar är Michael Falk,

att ansvarsfördelningen för texter till Amnesty Press fördelas enligt ovan. 

- 20 juli

Beslut

att nominera Violet Kawa till den internationella styrelsen (IEC) givet att Sierra Leones styrelse ställer sig bakom en sådan nominering.


- 11 augusti 

Beslut

att nominera Hanna Roberts till förnyat mandat i den internationella valberedningen (INC).


- 31 augusti 

Beslut

att anta de föreslagna direktiven för stadgeöversynen.


- 12 september 

Beslut

att grupperna 81, 110, 236, 264 samt U28 återfår rätten att bedriva insamling i Amnestys namn,

att förklara punkten omedelbart justerad.


- 17 september 

Beslut

att anta direktiven för den uppdragsgrupp som ska se över motionsbearbetningen.