Programbudget 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 23 januari 2001

Disponibelt efter beslut - decemberdelen
( 1 bilaga)

Det sätt att budgetera, som vi använder oss av innebär att vi ska fatta beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december året före budgetåret. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september.

Vid decembermötet beslutades om disp 1 enligt programbudgeten (bil 5), en uppdelning av disp 2 på de olika beslutstillfällena saknades varför något beslut om denna del ej togs.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i december, varav beslut skall fattas om disp 2 på styrelsemötet.

Enligt den definitiva budgeten uppgår disponibelt 2 till 2 746 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om användade av de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för helåret 2000 som finns som ett separat dokument. Av denna framgår att budgeten för 2000 sannolikt kommer att hållas. Därmed finns de ekonomiska förutsättningarna för att anta de disponibla decemberdelarna av budgeten 2001.


Förslag till beslut

• att december månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.