Dagordning för möte 10 december 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 10 DECEMBER 2020

Tid: Torsdag 10 december 2020

Plats: Videokonferensmöte

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Ulrika Westerlund 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 17.30-18.00  [Endast årsmötesvalda ledamöter] 

2. INLEDNING AV MÖTET 18.00-18.10 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från konstituerande möte 3 oktober 2020

2.3 Protokoll från styrelsens möte 17-18 oktober 2020

2.4 Protokoll från PC-beslut den 4 november 2020

2.5 Protokoll från styrelsens möte 12 november 2020

2.6 Uppföljning av öppna beslut

3. RAPPORTER 18.10-18.20 öka 

3.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig)

3.2 Format för generalsekreterarens rapport 

3.3 Ev övriga rapporter från kontaktpersoner/utskott

4. INFORMATION OM PÅGÅENDE BUDGETARBETE 18.20-18.35

5. ÅTERRAPPORTERING OM ÖVERSYN AV LEDNINGSGRUPPENS KOMPETENS OCH PERSPEKTIV18.35-18.55   

6. INFÖR ÅRSMÖTET 2021 18.55-19.25

6.1 Utvärdering av årsmötet 2020 (Rapport) (bilaga 5.1)

6.2 Återrapportering gällande årsmötesmotion (2019) om att se över vad som krävs tekniskt och resursmässigt för engelskspråkig webbplats (beslut) (bilaga 5.2)

6.3 Styrelsens förslag till årsmötet (beredning) (bilaga 5.3)

7. STYRDOKUMENT 19.25-19.55

7.1 Ramverk för styrdokument (beslut) (bilaga 6.1)

7.2 Policy för IT- och informationssäkerhet (beslut) (bilaga 6.2)

8. ÖVRIGA FRÅGOR 19.55-20.00

9. MÖTET AVSLUTAS